Федеральне казначейство Мексики заблокувало банківські рахунки 13 гральних закладів по всій країні, виявивши підозри у відмиванні грошей та зв'язках з організованою злочинністю. Цей захід став результатом багатомісячного розслідування, під час якого були виявлені незвичайні фінансові операції, включаючи великі готівкові потоки, міжнародні перекази та використання нерегульованих цифрових платформ.

Мексиканський уряд заявив, що деякі з цих закладів здійснювали багатомільйонні перекази до США, Румунії, Албанії, Мальти, Панами, а також використовували цифрові платформи. Це полегшувало розподіл незаконних коштів, їх приховування та реінтеграцію в мексиканську та міжнародну фінансові системи.

Секретар з питань безпеки та захисту громадян Омар Гарсія Харфуч на ранковій прес-конференції в Національному палаці повідомив, що в зазначених казино були виявлені незвичайні операції, нерегулярні перекази готівки, ухилення від сплати податків та зв'язки з організованою злочинністю. У зв'язку з цим Підрозділ фінансової розвідки (UIF) розпочинає новий етап превентивних заходів, розробляючи механізми раннього виявлення та прогностичні моделі на основі штучного інтелекту для виявлення незвичайних фінансових операцій.

Уряд виявив три основні схеми роботи гральних закладів: використання великих сум готівки, мережі для переміщення коштів з-за кордону всередині країни та цифрові операції, що включають перекази та платіжні платформи для приховування походження грошей. За даними Казначейства, ці компанії переміщали до 50 мільйонів песо під час незвичайних операцій.

Нелегальні казино, які представляють високий фінансовий ризик, були включені до списку заблокованих юридичних осіб для захисту користувачів та запобігання їх використання організованою злочинністю. Заблоковані гральні будинки діяли в штатах Халіско, Нуево-Леон, Сіналоа, Сонора, Нижняя Каліфорнія, Мехіко, Чьяпас та Мехіко.

Після цих відкриттів UIF подасть заяви до Генеральної прокуратури для подальшого розслідування можливих злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей, злочинною змовою та податковими правопорушеннями. Розслідування також показало, що цифрові платформи для ставок використовували осіб з економічними профілями, які не відповідають сумам отриманих грошей. Таким чином, домогосподарки, студенти, пенсіонери та безробітні отримували частину грошей за перекази коштів справжнім власникам.

Блокування 13 казино відбулося через місяць після набрання чинності санкцій США щодо банків та брокерського будинку Vector за ймовірне відмивання грошей наркокартелів. Цей безпрецедентний удар по мексиканській фінансовій системі з боку Вашингтона змусив мексиканську банківську асоціацію посилити заходи щодо запобігання відмиванню капіталів.

Казначейство у вівторок підтвердило, що операція проти нелегального сектору ігор та лотерей в Мексиці підтверджує прихильність міжнародній співпраці у запобіганні використання фінансової системи в незаконних цілях, у співпраці з FinCEN та OFAC – двома агентствами Міністерства фінансів США, що спеціалізуються на відстеженні "брудних" грошей.

Розслідування щодо 13 казино в Мексиці стане ударом по сектору, над яким висить тінь непрозорості капіталів. За даними Асоціації індустрії розваг та азартних ігор Мексики (AIEJA), легальний сектор ігор та лотерей оцінюється в 3 мільярди доларів на рік, при цьому працює понад 400 казино та створюється 38 000 прямих робочих місць. Однак та ж організація визнає, що незаконні ставки в країні зростають в останні роки. Згідно з їхніми даними, 60% сторінок онлайн-ставок є незаконними.