Суддя Хосе Луїс Калама з Центрального слідчого суду №4 Національного суду Іспанії ухвалив рішення про тимчасове ув'язнення без права застави для Альваро Ромільйо Кастільйо, криптопідприємця, який зізнався у фінансуванні передвиборчої кампанії на європейських виборах лідера партії "Se Acabó La Fiesta" (SALF) Луїса Переса, відомого як Альвісе.

Рішення судді, згідно з позицією прокуратури, ґрунтується на ризику втечі обвинуваченого, враховуючи серйозність звинувачень у шахрайстві на суму понад 260 мільйонів євро.

Ромільйо, також відомий як Cryptospain або Луїс Крипто, був затриманий у четвер Центральним оперативним підрозділом (UCO) Цивільної гвардії за наказом судді, який активував арешт, переконавшись у реальній загрозі неявки підприємця на допит як обвинуваченого у п'ятницю. Агенти, у співпраці з Податковим агентством, виявили підозрілі грошові перекази.

Підприємця звинувачують у шахрайстві, організації злочинного угруповання та відмиванні грошей як творця "Madeira Invest Club" (MIC) — "фінансової піраміди", за словами Національної комісії з ринку цінних паперів (CNMV), яка займалася залученням інвесторів для покупки віртуальних творів мистецтва, золота, кораблів, автомобілів та інших предметів розкоші, обіцяючи "мінімальну прибутковість у 20% річних".

Юридичні джерела пояснюють, що слідчі працюють з версією про те, що Cryptospain поступово де-капіталізував інвестиційну платформу, щоб привласнити гроші. Крім того, суддя Калама направив до судів Пласа-де-Кастілья всі докази, що вказують на злочин з відчуження майна, оскільки в останні місяці підприємець переводив усі свої компанії на імена людей зі свого оточення.

Під час допиту в п'ятницю Ромільйо заявив, що він мав намір виплатити кошти всім інвесторам і завжди прагнув співпрацювати з правосуддям. Він стверджував, що повернув гроші багатьом із 2700 постраждалих, але зробив це готівкою, і тому не може надати підтверджуючих документів. Суддя та прокурор, навпаки, висловили недовіру до деяких частин допиту Ромільйо, за словами присутніх джерел, наприклад, коли він пояснив, що маєток площею 800 квадратних метрів у Мадриді, за який щомісяця платили 20 000 євро, був орендою, наданою йому сім'єю.

В останні місяці UCO розплутувало складну мережу фіктивних компаній та банківських рахунків, розподілених між Іспанією, Португалією, Великобританією, Албанією, Домініканською Республікою, США, Сингапуром, Бельгією, Таїландом та Гонконгом. Підприємець визнав, що вів бізнес за кордоном, щоб уникнути оподаткування в Іспанії, і зізнався, що не має фінансової освіти.

На думку судді, підприємець розвинув "шахрайський бізнес з масового залучення коштів, які потім переводилися у його власне майно", використовуючи "свою популярність у соціальних мережах", у період з січня 2023 по вересень 2024 року.