Національний суд Іспанії у четвер, 4 листопада, розгляне питання про те, чи повинен підприємець Альваро Ромільйо, відомий як «CryptoSpain», залишатися під попереднім ув'язненням. Ромільйо, який, імовірно, передав 100 000 євро Альвісе Пересу для фінансування виборчої кампанії партії «Se Acabó La Fiesta» (SALF) на європейських виборах, звинувачується у масштабному шахрайстві на суму понад 260 мільйонів євро.

7 листопада Ромільйо був поміщений під варту через ризик втечі та знищення доказів. Незважаючи на те, що він заперечує намір залишити країну та оскаржив це рішення, Антикорупційна прокуратура вважає, що небезпека зберігається, і він повинен залишатися під арештом.

Слідчий суддя Національного суду Хосе Луїс Калама на початку листопада розпорядився про арешт Ромільйо, побоюючись, що той може не з'явитися на допит і готується до від'їзду з Іспанії. Розслідування, розпочате у 2024 році, виявило складну мережу з 52 компаній, 206 банківських рахунків, автомобілів та інших активів, розподілених у 15 різних юрисдикціях, таких як Португалія, Бельгія, Литва, Естонія та Великобританія. Також були виявлені перекази коштів до компанії в Таїланді.

Ромільйо звинувачується у шахрайстві, організації злочинного угруповання та відмиванні грошей, будучи, за словами Національної комісії з ринку цінних паперів (CNMV), творцем «схеми Понці». Через свої соціальні мережі, що мали тисячі підписників, він залучав інвесторів, обіцяючи «мінимальну прибутковість у 20% річних» за інвестиції у віртуальне мистецтво, золото, кораблі, автомобілі, алкоголь та інші предмети розкоші.

Захист «CryptoSpain» подав апеляцію проти позбавлення волі, стверджуючи, що Ромільйо не шахраював на заявлені суми, оскільки постраждалі, які вклали гроші в «Madeira Invest Club», отримали свої переведені суми назад. Вони також заявляють про відсутність ризику втечі, оскільки у Ромільйо є «відоме місце проживання та значні родинні й соціальні зв'язки», і він співпрацював зі слідством, наприклад, звернувшись до Генеральної прокуратури, щоб повідомити про передачу сумки з грошима Альвісе під час виборчої кампанії.

Однак прокуратура підкреслює «серйозність злочинів, що інкримінуються Ромільйо» (з передбаченими термінами позбавлення волі понад дев'ять років), вважаючи необхідним збереження попереднього ув'язнення для забезпечення його явки на судові виклики. Антикорупційний прокурор Мар Шарфхаузен заявила, що Ромільйо не надав жодних доказів, які могли б скасувати необхідність його подальшого утримання під вартою.

Прокурор пояснює, що «інвестиційний механізм», розроблений Ромільйо, за допомогою якого він залучив сотні інвесторів, був «схемою Понці», замаскованою під евфемізмом «приватний клуб покупців цифрового мистецтва». Прокуратура також стверджує, що, незважаючи на заяву Ромільйо про «банкрутство» перед суддею, він зберігає «власність різної нерухомості через родичів», здійснює «розкішні подорожі» та зупиняється у «дорогих готелях, оплачуваних готівкою». Одне з народних звинувачень, представлене адвокатом Франсіско Хіменесом, вказує, що постраждалі повернули лише 2% інвестованих коштів і що Ромільйо намагався «приховати майно», наприклад, масово переміщуючи всі свої розкішні автомобілі з дилерського центру в Мадриді до Португалії. Національний суд Іспанії прийме рішення у вівторок, 4 листопада, об 11 годині ранку.