Декількома словами
Новий багатомільйонний судовий процес у справі Oceanografía ускладнює продаж Banamex, що належить Citigroup, через звинувачення в організації шахрайства.
Новий виток скандалу навколо справи Oceanografía, що сталася близько десяти років тому, створює додаткові перешкоди для продажу банку Banamex, що належить Citigroup. Американський банк зіткнувся з новими багатомільйонними позовами, пов'язаними зі звинуваченнями в організації банкрутства мексиканської судноплавної компанії та нанесенні збитків її кредиторам.
У лютому 2014 року влада Мексики провела обшуки в офісах Oceanografía, одного з найбільших постачальників послуг для Pemex. Компанію звинуватили в шахрайстві на суму близько 400 мільйонів доларів. Власник Oceanografía, Амадо Яньєс, провів понад два роки у в'язниці.
Тепер Citigroup, материнська компанія Banamex, звинувачується в США та Мексиці в організації шахрайства, яке призвело до збитків для власника та кредиторів судноплавної компанії. Судові розгляди стають серйозною перешкодою для планів Citigroup щодо продажу Banamex, про що було оголошено у 2022 році. Oceanografía вимагає від банку виплати 5,2 мільярда доларів як компенсацію.
Суд у Флориді виявив ознаки того, що Citigroup міг бути причетним до шахрайських дій Oceanografía. Суд постановив відновити судовий процес проти Citi, в якому 39 кредиторів судноплавної компанії звинувачують банк в організації шахрайства, що призвело до збитків на суму понад 1 мільярд доларів.
Banamex був великим фінансовим партнером Oceanografía, виступаючи як депозитарій та консультант з випуску облігацій. Банк також консультував компанію з питань придбання американської фірми та реструктуризації боргу. Суд у Флориді підкреслює взаємозалежність між Citi та Oceanografía, вказуючи на те, що Citigroup збільшив авансові платежі Oceanografía та накопичив мільйони доларів відсотків. Кредитори стверджують, що Citigroup спотворив інформацію про фінансовий стан Oceanografía, що призвело до збитків.
В результаті скандалу колишній генеральний директор Citi оголосив про звільнення співробітників, причетних до шахрайства. Однак кредитори Oceanografía мають намір домогтися притягнення до відповідальності банку на вищому рівні.
У 2020 році Амадо Яньєс заявив про тиск з боку представників Pemex, спрямований на захоплення Oceanografía. Він відмовився передати контроль над компанією, що, зрештою, призвело до її банкрутства. Яньєс стверджує, що йому довелося підписати угоду, яка забороняє йому звинувачувати мексиканських чиновників у корупції, щоб вийти з в'язниці.
Наразі Яньєс звинувачує Citigroup у привласненні 85 мільйонів доларів ПДВ та Pemex у неперерахуванні 5,3 мільярда песо, які нібито були виплачені Banamex за рахунками Oceanografía. Адвокати Яньєса вважають, що ці кошти могли бути привласнені корумпованими чиновниками.
Справа Oceanografía та пов'язані з нею судові процеси продовжують негативно впливати на плани Citigroup щодо продажу Banamex.
