Фінансова схема, розроблена економістом Хуаном Гонсалесом Ерреро, 45-річним мозковим центром леонської групи Herrero Brigantina, досягла скандальних масштабів.

Ідеолог цієї корпорації, яка продавала інвестиційні продукти з приманкою прибутковості до 50%, з 2017 року керував схемою, що обертала 496 мільйонів євро через складну систему з 118 банківських рахунків, згідно зі звітом Національної поліції.

Дослідники зазначають, що корпоративна мережа цієї компанії зібрала 142 мільйони від десятків тисяч анонімних вкладників (компанія хизувалася 35 000 клієнтів у Європі) і спрямувала менше 10% цього капіталу на придбання продуктів, що викликають підозри. Звіт є частиною розслідування шахрайства, приналежності до злочинної організації, підробки документів та незаконного привласнення, яке веде суддя Національного суду Сантьяго Педрас. Справа, яка була розкрита у 2023 році, налічує десяток обвинувачених.

Понад півмільйона на оренду яхт

Поки сотні іспанських інвесторів мовчки поповнювали касу Herrero Brigantina, корпорація перенаправляла ці кошти на фінансування розкішного життя оточення Гонсалеса Ерреро. Він та його керівники витратили понад два мільйони на приватні перельоти, 350 000 на п'ятизіркові готелі (наприклад, Wellington у Мадриді) та 800 000 на подорожі. Банківські операції, які також включають два мільйони платежів карткою, передбачають виплати понад півмільйона євро компанії з оренди мега-яхт Yates Camper Nicholson. Ця сума, серед іншого, покрила у 2020 році дев'ятиденний круїз на Балеарських островах.

Нерухомість як притулок

Засновник Herrero Brigantina, якому приписують шахрайство на суму до 100 мільйонів, імовірно, використав кошти своїх інвесторів для фінансування ремонту свого шале в Понферраді (Леон) на суму понад півмільйона. І спрямував чотири мільйони на придбання розкішних будинків. Зокрема, нерухомість за 410 000 євро в Порто-До-Сон (Ла-Корунья) та ще дві в Понферраді, які були оформлені за півмільйона.

Щоб приховати сліди грошей, Гонсалес Ерреро подарував ці дві останні власності своїй партнерці, Келлі Йохані Галеано. І через підставну компанію придбав ще два об'єкти нерухомості в Колумбії вартістю майже 1,2 мільйона. Йдеться про маєток El Jaguar у Медельїні та так званий житловий комплекс Saint Moritz.

Спонсорство «Валенсії» на мільйон

Каса, яка підживлювала схему, розроблену Гонсалесом Ерреро, також використовувалася для фінансування спонсорства футбольного клубу «Валенсія» на суму понад мільйон євро у 2022 році. Логотип фінансової фірми був розміщений на задній частині футболок гравців. У серпні 2022 року «Валенсія» підкреслила на своєму офіційному веб-сайті, що Herrero Brigantina продає «власні інвестиційні продукти, які котируються на фондовій біржі та регулюються Банком Іспанії та Національною комісією з ринку цінних паперів (CNMV)». Твердження, яке було спростоване журналістським розслідуванням.

Транзакції, що підтверджують останній поліцейський звіт, показують, що Herrero Brigantina також виділила 959 310 євро на «Понферрадіну». У розділі маркетингу було сплачено 264 338 євро компанії Influencers, яка у листопаді 2022 року присвятила обкладинку свого журналу вихвалянню переваг ідеолога суперечливого холдингу з Понферради. Ерреро також виділив 51 780 євро на спонсорство гірського забігу та турніру з кікбоксингу у 2018 році.

Керівники як маріонетки

Фінансова діяльність цієї групи, яка хизувалася своїми філіями в Лондоні, Маямі, Парижі, Амстердамі та Гонконгу, показує, як Гонсалес Ерреро використовував свою керівну верхівку як маріонеток для переміщення коштів вкладників. Так, керівник Бенхамін С. керував 11 банківськими рахунками корпорації в період з 2019 по 2023 рік, через які пройшло 43 мільйони. Інший керівник, Карлос А., контролював 21 рахунок, через які пройшло 36 мільйонів. Дослідники стверджують, що ці гроші не пішли на інвестиційні продукти, а на створення схеми Понці, подібної до тієї, яку створив до 2008 року на Уолл-стріт фінансист Бернард Медофф, щоб заманити 65 мільярдів від анонімних інвесторів. Шахрайський механізм Herrero Brigantina виплатив вкладникам лише 42,2 мільйона.

Гонсалес Ерреро також імовірно використав кошти своїх клієнтів, щоб переказати понад півмільйона євро своїй партнерці в період з 2021 по 2023 рік. А вона, Йохана Галеано, витратила понад 50 000 на предмети розкоші, готелі та ювелірні вироби.

Адвокат Хосе Луїс Ортіс Міранда, який представляє 500 постраждалих, які довірили 15 мільйонів леонській корпорації, оцінює обсяг збитків фінансової групи у 200 мільйонів. Юрист стверджує, що гроші вкладників пішли не на фінансові продукти, а в офшори за межами Іспанії.

Справа Herrero дивує високим академічним профілем десятків тисяч клієнтів, яких компанія залучила в Іспанії своєю обіцянкою швидкого збагачення. Лікарі, фармацевти, підприємці потрапили у величезну аферу. Кожен з них вклав від 5 000 до двох мільйонів у фінансові рішення компанії.