Іспанський суддя цієї суботи ухвалив рішення про звільнення чотирьох осіб, затриманих у рамках розслідування щодо ймовірного відмивання грошей, пов'язаного з авіакомпанією Plus Ultra. Серед звільнених — власник компанії Хуліо Мартінес; генеральний директор Роберто Росель; інший підприємець, також на ім'я Хуліо Мартінес; та іспанський адвокат, як підтверджують джерела в юридичних колах.

В якості запобіжних заходів магістрат розпорядився вилучити їхні паспорти та зобов'язав з'являтися до суду двічі на місяць. Справа, яку веде Слідчий суд № 15 Мадрида, розслідує можливе відмивання капіталів компанією з використанням грошей з Венесуели та коштів у розмірі 53 мільйонів євро, наданих урядом як допомога у 2021 році.

Відділ по боротьбі з економічними та фінансовими злочинами (UDEF) затримав причетних осіб минулого четверга, а цієї суботи їх було доставлено з поліцейських відділків до мадридських судів, де черговий суддя прийняв від них свідчення.

Розслідування почалося зі скарги Прокуратури по боротьбі з корупцією на початку цього року, після отримання інформації з Франції та Швейцарії про існування європейської злочинної організації, що займається відмиванням грошей з Венесуели. За даними прокуратури, мало місце «неналежне використання» державної допомоги, наданої компанії після того, як уряд визначив її як «стратегічне» підприємство.

Первісна скарга Прокуратури по боротьбі з корупцією була спрямована проти трьох осіб перуанського походження, двох венесуельців, громадянина Нідерландів та іспанського адвоката. Ймовірна злочинна діяльність полягала у використанні коштів венесуельських Комітетів місцевого постачання та виробництва (CLAP) — урядової програми розподілу продовольства — та продажу «білого золота» з Венесуели. Прокуратура вважає, що залучення організації в Іспанії було настільки глибоким, що авіакомпанія перевела допомогу «відразу після її отримання» на рахунки «закордонних компаній, що входять до складу злочинної організації».