Нещодавнє виправдання комісара-пенсіонера Хосе Мануеля Вільярехо у справі про його роботу для Repsol та CaixaBank у 2011 та 2012 роках може стати важливим прецедентом для решти судових процесів, що стосуються інших компаній індексу Ibex 35 та їхніх колишніх керівників.

Останнє рішення Апеляційного суду Національної судової палати кваліфікувало телефонні прослуховування, які таємний агент здійснював щодо колишнього президента Sacyr Луїса дель Ріверо. При цьому суд підтвердив, що платежі компанії Cenyt, що належить колишньому поліцейському, повинні розглядатися не як хабарництво, а як компенсація за надані послуги. Цей критерій заохочує керівників Iberdrola та BBVA, звинувачених у подібних діяннях, продовжувати вимагати свого виправдання на підставі того ж аргументу.

Увага до фондового ринку була прикута наприкінці 2018 та 2019 років, коли з'ясувалося, що деякі компанії найняли послуги шпигунства вже відставного комісара. Обвинувачення проти Repsol, CaixaBank, BBVA та Iberdrola в Національній судовій палаті надійшли пізніше, але через роки обвинувачення почали слабшати. Суд, який розглядав перші лінії розслідування, не бачить ясності у вчиненні основного злочину макросправи: хабарництва.

Наразі, з числа котируваних компаній, були розглянуті лише факти, що стосуються спільного замовлення, зробленого Repsol та CaixaBank у 2011 та 2012 роках. Ні компанії, ні їхні президенти не постали перед судом. Суддя Національної судової палати, який розслідував справу, звільнив їх від будь-якої відповідальності, вважаючи, що програми комплаєнсу (нормативної відповідності) та запобігання злочинам функціонували правильно, і що вищі керівники, незважаючи на замовлення інформації про угоду, яку Sacyr уклала з мексиканською нафтовою компанією Pemex для отримання контролю над іспанською енергетичною компанією, не знали про хід роботи Вільярехо.

Єдиними, хто сидів на лаві підсудних, були колишні директори з корпоративної безпеки обох фірм, разом з Вільярехо та його партнером у Cenyt, адвокатом Рафаелем Редондо. Вирок постановив, що хабарництва не було, оскільки послуги Вільярехо були поза його службовою діяльністю комісара, а 413 600 євро, сплачені за них, не завдали шкоди державній адміністрації. Таким чином, колишній поліцейський був засуджений до восьми років ув'язнення, а його співробітник – до шести років позбавлення волі лише за злочин розкриття та розголошення секретів шляхом перехоплення комунікацій Луїса дель Ріверо та його найближчого оточення. Крім того, до цих термінів, значно менших, ніж ті, що вимагалися Антикорупційною прокуратурою (40 з половиною років та 32 роки відповідно), була застосована пом'якшувальна обставина "необґрунтовані затримки" через більш ніж п'ять років, витрачених на розгляд справи. Що стосується колишніх керівників Repsol та CaixaBank, під час суду не вдалося довести, що вони знали про методи роботи Вільярехо.

Апеляційний суд Національної судової палати кілька днів тому скоригував частину цього вироку та скасував засудження, вважаючи, що факти були прострочені. Злочин розголошення секретів розглядалося у зв'язку з хабарництвом, тому, згідно із законом, максимальний термін для початку розслідування становить 10 років з моменту його вчинення. Однак, оскільки за хабарництво немає кримінального покарання, судді вважають, що кримінальна відповідальність за перше правопорушення повинна оцінюватися індивідуально і закінчилася через п'ять років.

Таким чином, Вільярехо, який наразі має вироки на загальну суму 16 років тюремного ув'язнення, здобув третю перемогу, будучи виправданим у двох інших справах, де факти не були прострочені, але набуло ваги те, що всі його роботи мали прибуткову "приватну" мету.

Керівники Iberdrola та BBVA сподіваються, що ця доктрина Repsol та CaixaBank буде застосована до їхніх справ. Задовго до того, як стало відомо критерій апеляційного суду, декілька з них посилалися на питання строку давності в різних апеляціях. Однак як слідчий суддя, так і Кримінальна палата відхилили ці клопотання, наполягаючи на тому, що обидва злочини пов'язані та вчинялися безперервно протягом кількох років. Тепер це може змінитися, якщо буде врахована позиція вищої інстанції.

У випадку Iberdrola, єдиним керівником, який постане перед судом (ще без дати), є колишній начальник служби безпеки Антоніо Асенхо, оскільки він безпосередньо укладав контракт з Вільярехо, і йому загрожує 42 роки ув'язнення, які вимагає Антикорупційна прокуратура. Було аргументовано, що роботи комісара-пенсіонера (для якого прокуратура вимагає 59 років ув'язнення) відбувалися між 2004 та 2009 роками, а потім у 2011 році у зв'язку із замовленням, зробленим дочірньою компанією з відновлюваних джерел енергії. Також було нагадано, що, враховуючи часовий проміжок, президент електроенергетичної компанії Ігнасіо Санчес Галан та його тодішнє вище керівництво були зняті з обвинувачень, оскільки можливість їхнього кримінального переслідування закінчилася на момент їхнього виклику як підозрюваних. Юридичні джерела вказують, що все залежатиме від того, чи буде суд наполягати на відсутності хабарництва, що може перервати довгий термін давності в 10 років. Зі свого боку, Iberdrola ніколи не розслідувалася як юридична особа і зберігає лише статус відповідального цивільного субсидіарного відповідача.

Щодо BBVA, розслідування цього окремого епізоду "макросправи" – яка має характер самостійної справи – було набагато складнішим, ніж решта. Банк під керівництвом Карлоса Торреса є єдиною компанією Ibex 35, якій було запропоновано постати перед судом разом з десятком колишніх керівників, а також комісаром та його партнером за різні контракти з Cenyt у період з 2004 по 2017 рік (до арешту Вільярехо). Однак процесуальне майбутнє ще не повністю вирішене, оскільки Кримінальна палата виступає проти рішення слідчого судді залишити всіх їх на порозі суду, і прокуратура очікує дізнатися це рішення, перш ніж подати свій обвинувальний акт.

Серед високопоставлених співробітників BBVA – колишній президент майже 20 років Франсіско Гонсалес та колишній генеральний директор Анхель Кано, і обидва подали апеляції проти своїх обвинувачень та судового переслідування, посилаючись, окрім відсутності ознак злочину, на згаданий термін давності. Те саме зробив і сам банк як юридична особа, яка протягом усього процесу вела інтенсивну юридичну боротьбу з Антикорупційною прокуратурою, яка звинувачує його у хибній співпраці з правосуддям. У своїй останній апеляції дочірня компанія електричної групи, яка була обвинувачена, підкреслила, що Кримінальна палата звільнила цю компанію, зазначивши, що кримінальні наслідки хабарництва, застосовні до юридичних осіб, закінчуються через п'ять років. У цьому сенсі банк вказав, що всі імовірно незаконні дії, приписувані цьому злочину, були б прострочені за роки до липня 2019 року, коли суддя надав їм статус підозрюваних.