Під час засідання в суді провінції Мадрид

Під час засідання в суді провінції Мадрид, бізнесмен Альберто Лусеньо в середу став на бік свого колишнього партнера Луїса Медіни, сина покійного дев'ятнадцятого герцога Ферія та моделі Наті Абаскаль. Лусеньо заявив, що вони не обманювали мерію Мадрида у найгіршій фазі пандемії коронавірусу, коли отримали шість мільйонів євро комісійних за посередництво у купівлі-продажу медичного обладнання. «Якби я мав намір обманювати, я міг би продати їм 27 найменувань [які вони просили], і заробив би в 27 разів більше», — виправдовувався він у відповідь на звинувачення в завищенні цін на товари та обмані муніципалітету, не повідомивши, що вони залишать собі частину грошей за свою участь. За словами Лусеньо, вони усвідомлювали, що «комісійні були дуже високими», але він повторив, що підозрілі операції були задумані як ще один бізнес і дотримувалися законних правил ринку: «Мерія мала можливість вести переговори», — стверджував він.

Прокуратура з боротьби з корупцією заперечила цю тезу захисту

Прокуратура з боротьби з корупцією заперечила цю тезу захисту наприкінці засідання в середу, коли представила свій заключний звіт: «Вони приховали комісійні, які мали отримати. Вони прямо заявили, що не отримують комісійних». У цій промові прокуратура жорстко розкритикувала обох: «Вони не мають права брехати. Вони прямо заявили, що не отримують комісійних, хоча це було неправдою». «Вони не залишили вибору, тому що [мерія] вважала, що це ціни, які просив продавець», — підкреслив він.

«Медіна є необхідним співучасником, тому що Лусеньо визнав, що без його посередництва він би не потрапив до мерії Мадрида», — продовжив прокурор Луїс Родрігес Соль, який описав, як вони обидва «змовилися», щоб «збагатитися» за рахунок державних коштів. А потім, щоб виправдати перед своїми банками свої величезні доходи, вони підробили документи, щоб їхні дії були підтверджені. «Показання Лусеньо не заслуговують на довіру», — заявив представник прокуратури з боротьби з корупцією після виправдань цього обвинуваченого: «Він робив документи, які хотів, і говорив те, що йому було потрібно».

Раніше, відповідаючи на запитання про ймовірне шахрайство, Лусеньо зайняв лінію захисту, подібну до свого колеги по лаві підсудних. Він змалював себе як ще одного експерта в міжнародній торгівлі (особливо китайській), який займається експортом та імпортом. Однак прокуратура поставила під сумнів його професійний профіль, враховуючи наполегливість Лусеньо, що в той час пандемії він брав участь у «400 операціях». Обвинувачення переконане, що вони провернули «аферу» і що вони також «збрехали» адміністрації, представившись досвідченими підприємцями, які спеціалізуються на цьому виді бізнесу. «Скільки операцій ви закрили у 2019 та 2020 роках?», — запитав його прокурор. «У 2019 році я не робив жодної, тому що хотів повернутися додому», — стверджував він, пояснивши, що перебував за кордоном до цього року. А в 2020 році? Також ні. «Тому що з'явилися ви!», — сказав йому представник прокуратури, маючи на увазі розслідування, яке розпочалося тоді і розрослося до суду.

Протягом своїх показань, які тривали понад три години, партнер Медіни намагався виправдати свою участь у підозрілих операціях. Лусеньо визнав, що «ніколи» не повідомляв мерії, що він є «агентом» малайзійської компанії, яка постачала обладнання (Leno Sdn Bhd), і що він та син герцога Ферія отримають мільйонні комісійні: «Я не розповідаю, скільки заробляю, і не знав, скільки збираюся заробити». А потім, як і Медіна у вівторок, він заявив, що його також не питали. «Але ви сказали їм, що хочете допомогти?», — наполягав прокурор. «Так, так, це був мій намір», — визнав він.

Антикорупційна прокуратура вимагає дев'ять років ув'язнення для Медіни за шахрайство та підробку документів; і 15 років для Лусеньо, якому також приписують податковий злочин. Завершуючи розслідування, слідчий суддя Адольфо Карретеро стверджував, що підприємці зв'язалися в березні 2020 року з місцевою адміністрацією (яка тоді була у відчаї через «нагальну необхідність» отримати медичне обладнання, якого не вистачало) і змусили її повірити, що вони допоможуть «альтруїстично». Однак, згідно з матеріалами справи, приховуючи, що вони залишать собі частину зароблених грошей, вони завищили ціни на медичні товари: на маски — на 60%; на нітрилові рукавички — на 81%; і на тести — на 71%.

— Як була встановлена ціна на маски? — запитав представник прокуратури.

— Я пропоную те, що мені каже продавець, а Елена [Кольядо, відповідальна за закупівлі в мерії] пропонує те, що пропонує покупець, — захищався Лусеньо.

— Але, якщо ви кажете, що Leno сказала, що вони коштують 6,6 євро, чому Leno отримала лише 2 євро?

— Я не знаю […] Я не знав на той момент, скільки становитиме моя комісія.

Незважаючи на ці заяви про свою роботу, Лусеньо намагався дистанціюватися від фігури «посередника». За його словами, він діяв не як такий, а як «агент» — Медіна у вівторок представився простим «помічником», і його партнер підтримав його в цьому в середу: «Він є помічником. Якщо він не допоможе мені з бізнесом, то не буде бізнесу. Тому він і бере гроші» —. Підозри прокуратури посилилися через ці твердження: «Хіба агент не є посередником?», — накинувся він на Лусеньо. «Для мене ні. Це набагато більше», — зазначив він, перш ніж описати свої функції: «Ціна встановлюється між покупцем і продавцем. Елена передає інформацію від покупця, а я від продавця». «Кольядо мала можливість вести переговори». Але він ніколи не говорив мерії, що працює на Leno, як він визнав. Більше того, високопосадовець мерії пояснила суду, що «обидва» «неодноразово» говорили їй, що не збираються брати комісійні: «Я завжди розуміла, що [пропозиція] була безкорисливою та альтруїстичною. Насправді, вони намагалися мене переконати».

Сан Чін Чун, «ображений»

Обвинувачений також сказав кілька слів про Сан Чін Чуна, малайзійського бізнесмена, який нібито постачав медичне обладнання, яке опинилося в мерії. Сам факт існування цього азіата був поставлений під сумнів під час слідства. І поліція дійшла висновку, що Лусеньо стояв за документацією та електронними листами, надісланими до слідчого суду від імені Сан Чін Чуна, які виправдовували комісіонера. Обвинувачений визнав, що дав певні вказівки громадянину Азії, щоб він діяв саме так, але відкинув їх важливість: «Він не розумів, що член уряду сміється над його прізвищем. Всі над ним сміялися. Він був ображений», — заявив він.

Крім шахрайства, прокуратура приписує Лусеньо два злочини підробки документів та ще один злочин проти державної скарбниці. Обвинувачення стверджує, що він «розробив» спеціальні документи, щоб виправдати перед банком свої величезні комісійні, через підозри, які вони викликали. Паралельно з цим, Міністерство фінансів дійшло висновку, що він створив корпоративну схему для ухилення від сплати податків за операції з купівлі-продажу медичного обладнання: він сплачував податки через податок на прибуток підприємств (IS), а не через податок на доходи фізичних осіб (IRPF). Слідчий суддя підрахував, що таким чином він не доплатив податковій службі понад 1,3 мільйона євро.

— Ви підробляли документи? — запитав його захист.

— Ні, — відповів Лусеньо.

— Ви намагалися приховати свої доходи від податкової?

— Зовсім навпаки.

Суд планував завершити процес у середу, але судді вирішили нарешті дозволити ще один день для восьмого та останнього засідання. Після завершення допитів обвинувачених прокуратура, Державна адвокатура, мерія Мадрида та інша муніципальна компанія, які виступали як обвинувачі, представили свої заключні звіти. «Не є незаконним стягувати комісійні, але не варто перекручувати факти. Було доведено, що був обман. Медіна та Лусеньо неодноразово заявляли Кольядо, що діють безкорисливо», — заявила адвокат мерії. Решта сторін матимуть можливість у четвер висловити свої аргументи. Після цього обидва обвинувачені зможуть скористатися своїм правом на останнє слово перед судом, перш ніж справу буде розглянуто для винесення рішення.

Суд звертає увагу на адвоката Лусеньо

Суддя Анхела Асеведо, голова суду, який судить Альберто Лусеньо та Луїса Медіну, звернула увагу в середу на адвоката першого за його поведінку під час слухання. Адвокат мерії Мадрида поскаржилася на поведінку представника Лусеньо, Мігеля Гала, якого вона звинуватила в тому, що він показував їй жести під час її заключної промови. «Ви бачите багато речей, які є вашою уявою», — сказав Гала адвокату. «Трохи поваги до вашого колеги», — дорікнула Асеведо адвокату, вимагаючи від нього дотримуватися пристойності і навіть добре сидіти на стільці.