Декількома словами
В Іспанії затримано 17 осіб, підозрюваних у відмиванні грошей для злочинних угруповань на суму близько 18,7 мільйонів євро. Операція проводилася у співпраці з Європолом.
В Іспанії в результаті операції Karasu заарештовано 17 осіб, яких підозрюють у відмиванні грошей для міжнародних злочинних угруповань. За даними Національної поліції, затримані здійснювали незаконні фінансові операції на суму близько 18,7 мільйонів євро.
Операція, проведена у співпраці з Європолом, виявила одну з найвпливовіших організацій з відмивання грошей на міжнародному рівні. Фінансова мережа, організована з Бельгії та складається з двох гілок (арабської та китайської), ймовірно, відмивала кошти, отримані від торгівлі людьми та інших злочинів.
В ході розслідування, яке проводилося під керівництвом суду Альмерії, встановлено, що затримані використовували систему «хавала» — неформальний метод переказу грошей, заснований на довірі. Цей метод все частіше використовується злочинними організаціями для приховування доходів.
Серед затриманих – 15 осіб, взятих під варту за звинуваченням в участі в злочинній організації та відмиванні грошей. В операції брали участь 250 поліцейських. Лідер організації, громадянин Йорданії та Палестини, був заарештований у Бельгії та очікує екстрадиції до Іспанії.
Слідство встановило 32 операції на суму понад 5,5 мільйонів євро, проведених всього за три місяці. На одній з адрес, що використовувалися для отримання та переказу коштів, було зафіксовано рух 18,7 мільйонів євро в період з червня 2022 по вересень 2024 року.
