Декількома словами
Іспанська влада конфіскує активи наркоторговців, перетворюючи їх на кошти для держави. Аукціони, доходи та фінансування боротьби зі злочинністю.
Від розкішних яхт та автомобілів до витворів мистецтва та коштовностей – конфісковані у наркобаронів активи перетворюються на кошти для держави. З моменту відкриття в Альхесірасі (Іспанія) Управління з повернення активів (ORGA) у 2019 році, було повернуто близько 40 мільйонів євро, що становить понад 30% від загальної суми, вилученої в країні.
Ці гроші були отримані в результаті операцій, таких як «Операція Хуміта», під час якої у червні 2021 року було виявлено 16,5 мільйонів євро, що належали кокаїновій мафії.
Показова розкіш, від елітних конюшень з упряжжю до ювелірних прикрас та автомобілів класу люкс, розкриває масштаби злочинної діяльності та служить ключовим доказом відмивання грошей у судах. Для ефективного використання цих активів Міністерство юстиції Іспанії відкрило спеціальне управління. З 2019 року ORGA конфіскувала активи на суму 40,7 мільйонів євро, що перевищує 30% від загального обсягу конфіскованого майна в країні.
Дані, отримані через шість років роботи єдиного підрозділу цього державного органу, допомагають суддям знаходити та управляти активами злочинців, демонструють інтенсивність діяльності наркоторговців. Управління займається продажем активів на аукціонах, що дозволяє уникнути знецінення майна та витрат на зберігання. Наприклад, у 2023 році було продано 11 309 об'єктів, виручка від яких склала 1,6 мільйона євро. До числа найбільш продаваних активів входять нерухомість, транспортні засоби, судна, а також витвори мистецтва та ювелірні вироби.
Особливістю є те, що аукціони проводяться до винесення судового рішення про винність власника. Виручені кошти надходять на рахунок ORGA та залишаються там до закінчення судового процесу. На 31 грудня 2024 року на цьому рахунку було 118,7 мільйонів євро, з яких 40,7 мільйонів було отримано від продажу активів, конфіскованих на півдні Іспанії. З моменту створення у 2015 році ORGA також займається пошуком та поверненням активів за рішенням суду. Організація співпрацює з агентствами інших країн з повернення активів та має доступ до даних податкових органів, банківських рахунків та органів соціального забезпечення.
Кошти, отримані від продажу конфіскованого майна, спрямовуються на різні цілі, включаючи відшкодування збитків потерпілим та боротьбу з організованою злочинністю. Антинаркотичні організації, що працюють в зоні особливого ризику, висловлюють жаль з приводу відсутності фінансування з цих фондів, підкреслюючи необхідність політичної підтримки для допомоги постраждалим регіонам.
