Декількома словами
У Масатлані розкрито мережу відмивання грошей, пов'язану з картелем «Лос Чапітос». Під санкції потрапили компанії, що належать місцевому підприємцю та візажистці.
Міністерство фінансів США взяло на приціл мережу пралень, пов'язаних з відмиванням грошей для картелю «Лос Чапітос», що діє в туристичній зоні Масатлана, Сіналоа. В центрі уваги опинилося подружжя підприємця Хосе Рауля Нуньєса Ріоса та візажистки Шейли Паоли Уріас Васкес, чиї компанії підозрюються у відмиванні грошей для синів Хоакіна «Ель Чапо» Гусмана.
Нуньєс, успішний бізнесмен, власник нерухомості та готелів, розпочав свою діяльність у 2019 році з компанії Inmobiliaria Grupo 247, що займається будівництвом та продажем нерухомості. У соціальних мережах він активно рекламував інвестиції в нерухомість на узбережжі Масатлана. Його дружина, Шейла Уріас, відома візажистка, також володіла салоном краси та спа-салоном, залучаючи клієнтів через соціальні мережі.
За даними Міністерства фінансів США, Нуньєс володів або управляв десятком компаній, пов'язаних з нерухомістю, модою, красою та готельним бізнесом. Десять із цих компаній потрапили під санкції за зв'язок із картелем Сіналоа. Американська влада стверджує, що Нуньєс фінансував діяльність Віктора Мануеля Баррази Паблоса, лідера «Лос Чапітос» у Масатлані.
Компанії Нуньєса та Уріас брали участь у кожному етапі будівельного бізнесу, від придбання землі до продажу нерухомості. Уріас також володіла компанією Bloquera Real MX, що займається виробництвом будівельних блоків, хоча вона, як і компанія Ocean Plus, не потрапила до списку санкцій. Експерти зазначають, що бум нерухомості в Масатлані створив ідеальні умови для відмивання грошей, особливо враховуючи відносно високі ліміти на використання готівки для купівлі нерухомості в Мексиці.
У схемі відмивання грошей використовувалися різні методи, включаючи оплату землі, матеріалів та праці готівкою. У мережі компаній, що належать Нуньєсу та Уріас, також були пляжні клуби, де можна було завищувати обсяги продажів та збільшувати рахунки. Одним із таких клубів був Sea Wa Beach Club. Крім того, в Уріас був магазин вечірніх суконь. Експерти підкреслюють, що використання підставних осіб та «сплячих» компаній є поширеною практикою для приховування реальних власників бізнесу.
Фахівці відзначають, що посилення політики США щодо мексиканських наркокартелів призвело до посилення боротьби з фінансистами, які допомагають злочинцям. Однак картель Сіналоа має значні ресурси для створення складних схем відмивання грошей за допомогою юристів та бухгалтерів.
