Декількома словами
США ввели санкції проти трьох мексиканських банків за відмивання грошей та зв'язки з Китаєм в рамках боротьби з фентанілом. Мексиканська влада почала розслідування.
Міністерство фінансів США в рамках боротьби з незаконним обігом фентанілу вжило нових заходів, спрямованих на мексиканську банківську систему. Три фінансові установи Мексики зазнали санкцій за ймовірне відмивання грошей та співпрацю з Китаєм. Про це йдеться в офіційній заяві американського відомства.
Серед установ, що потрапили під санкції - CIBanco, Intercam та Casa de Bolsa Vector. США звинувачують ці організації у сприянні відмиванню грошей, отриманих від злочинної діяльності, пов'язаної з розповсюдженням опіоїдів. Також банки підозрюються у проведенні платежів в Азію, що, на думку американської сторони, пов'язано з закупівлею прекурсорів фентанілу.
У заяві Мінфіну США наголошується на необхідності співпраці з мексиканською владою у розслідуванні цих справ. Водночас зазначається, що ці заходи вживаються у рамках партнерських відносин між країнами. Американська сторона дала зрозуміти, що не має наміру припиняти боротьбу з фінансовими потоками, які живлять розповсюдження фентанілу.
У Міністерстві фінансів Мексики заявили про отримання повідомлення про звинувачення та розпочали внутрішню перевірку. Наразі підтверджено лише окремі електронні перекази між зазначеними банками та китайськими компаніями, але для вжиття серйозніших заходів потрібні додаткові докази причетності до незаконної діяльності.
Експерти зазначають, що подібні кроки США не є чимось новим. Однак вони підкреслюють зростаючу увагу до боротьби з фентанілом та готовність Вашингтона використовувати всі доступні інструменти для припинення його розповсюдження. Влада США не приховує, що має намір боротися з наркотрафіком з усіх боків.
У минулому вже були прецеденти, коли американська влада вводила санкції проти фінансових установ, підозрюваних у зв'язках зі злочинними організаціями. Це підкреслює серйозність намірів США у боротьбі з наркоторгівлею та необхідність для мексиканських банків посилити контроль за своїми операціями.
Зазначимо, що в середині червня Мінфін США вже заморозив активи лідера злочинного угруповання «CJNG» та інших осіб, пов'язаних з наркобізнесом. Американська влада продовжує тиснути на мексиканську владу, вимагаючи більш активних дій щодо боротьби з наркокартелями.
Співпраця між США та Мексикою у сфері боротьби з наркозлочинністю не нова. Зокрема, в адміністрації Джо Байдена були запущені регулярні обміни інформацією та консультації. Вашингтон має намір використовувати всі доступні важелі для припинення наркотрафіку, і боротьба з фентанілом є одним із пріоритетних напрямків.
