Декількома словами
Дві компанії, пов'язані з фінансистом Альвісе, опинилися у списку боржників іспанської податкової служби Hacienda. Компанії заборгували великі суми, а сам фінансист підозрюється в організації фінансової піраміди.
Дві компанії, пов'язані з Альваро Ромільо, відомим як Luis Cryptospain, котрий, за даними слідства, фінансував євродепутата Альвісе Переса (лідера партії «Se Acabó la Fiesta»), потрапили до списку боржників іспанської податкової служби Hacienda. Про це стало відомо з останнього списку, опублікованого в п'ятницю.
Компанії PKW Italien та Tuttomare Charter, пов'язані з Ромільо, заборгували відповідно 913 117 та 745 845 євро. Ромільо звинувачується в організації фінансової піраміди. За даними розслідування, він надав Альвісе 100 000 євро під час виборчої кампанії до Європарламенту, що є порушенням закону про фінансування політичних партій.
Tuttomare Charter, зареєстрована в 2023 році, займається орендою плавзасобів. Керівником компанії є людина, пов'язана з Ромільо. PKW Italien, яка займається продажем автомобілів, також має зв'язки з Ромільо через свого керівника та акціонерів.
Ромільо пропонував інвестиції в криптовалюти та предмети розкоші через платформу Madeira Invest Club, обіцяючи високу прибутковість. Компанія була визнана фінансовою пірамідою. Наразі проти Ромільо ведеться розслідування за фактом ймовірного шахрайства.
У списку боржників Hacienda фігурують фізичні та юридичні особи з заборгованістю понад 600 000 євро. Загальна сума заборгованості, зазначена у списку, становить 16,138 мільярда євро станом на кінець 2024 року.
