Декількома словами
Іспанська Guardia Civil припинила діяльність міжнародної злочинної групи, яка вкрала 460 мільйонів євро за допомогою криптовалютної схеми.
Іспанська Цивільна гвардія (Guardia Civil) провела операцію, в результаті якої було припинено діяльність міжнародної злочинної організації, яка займалася шахрайством з використанням криптовалют. Жертвами стали понад 4900 осіб із 30 країн, загальні збитки оцінюються у 460 мільйонів євро.
В ході розслідування було заарештовано п'ятьох членів злочинної групи. Операція проводилася в різних регіонах Іспанії, зокрема, в Мадриді та на Канарських островах. За попередніми даними, близько 500 потерпілих – громадяни Іспанії.
Злочинна схема, розроблена з використанням компанії FX Winning Limited, зареєстрованої в Гонконзі, пропонувала інвестиції в ринок Forex (валютний ринок). Під виглядом прибуткових інвестицій зловмисники залучали кошти, а потім використовували їх для виплат старим інвесторам, створюючи класичну фінансову піраміду. Як прикриття використовувались професійно розроблені веб-сайти, рекламні відеоролики на YouTube та активна присутність у соціальних мережах, таких як Telegram та Instagram. Гасла на кшталт «Гарантований прибуток» та «Повна безпека завдяки фінансовому арбітражу» приваблювали тисячі інвесторів з 2020 по 2023 рік.
Для залучення нових інвесторів використовувалася мережа промоутерів, так званих Multi Account Managers (MAM). Вони діяли в різних країнах, включаючи Іспанію, де платформою для залучення коштів була We are Turbo, очолювана Хуаном Фабером Есквівелем. Аналогічні структури працювали в Мексиці, Колумбії, Бразилії та Аргентині.
Коли приплив нових коштів сповільнився, піраміда впала. У червні 2023 року виплати були припинені, а керівництво FX Winning Limited оголосило про припинення діяльності, закликавши інвесторів вивести кошти. Більшість інвесторів втратили свої вкладення.
За даними слідства, для відмивання грошей використовувалися складні схеми, включаючи конвертацію коштів у криптовалюти через платформи CoinPayments, а потім їх виведення через підставні компанії та біржі, такі як Binance та Coinbase. Частина незаконно отриманих коштів була витрачена на придбання предметів розкоші, таких як автомобілі преміум-класу та нерухомість, у тому числі в США. Ці активи оформлялися на підставних осіб.
На даний час слідство триває. Понад двадцять осіб підозрюються у причетності до злочинної діяльності.
