Декількома словами
Фернандо Пенья, "зірковий" податковий консультант, засуджений до 80 років в'язниці за організацію схем ухилення від податків, в яких були замішані знаменитості.
Відомий іспанський податковий консультант Фернандо Пенья, який працював зі знаменитостями, засуджений до 80 років ув'язнення за створення складної схеми ухилення від сплати податків. Справа стосується його роботи з клієнтами, серед яких були відомі актори, такі як Ана Дуато та Іманол Аріас.
Пенья, колишній податковий інспектор та екс-голова Асоціації податкових консультантів, заснував контору Nummaria, що пропонувала vip-клієнтам рішення їхніх податкових проблем. Він обіймав видні посади в медіа-індустрії, що, як вважають слідчі органи, допомогло йому залучити клієнтів зі світу шоу-бізнесу.
Розслідування почалося у 2016 році після скарги на можливу несплату податків на суму понад 15 мільйонів євро. Суд встановив, що Пенья не просто консультував клієнтів, але активно брав участь у розробці схем ухилення від податків, використовуючи для цього мережу компаній та офшорів.
Суд визнав його винним за 12 пунктами, пов'язаними з податковими правопорушеннями в період з 2010 по 2015 рік. Крім тюремного терміну, Пеньї наказано виплатити штраф у розмірі 15,7 мільйонів євро.
Слідство вважає, що Пенья має бути негайно взятий під варту. Розгляд цього питання призначено на поточний тиждень, де буде вирішено, чи буде він взятий під варту негайно або будуть застосовані менш суворі заходи, такі як заборона на виїзд з країни.
У ході розслідування було встановлено, що Nummaria використовувала складну систему, яка складалася з декількох десятків компаній, щоб приховати активи клієнтів. Клієнтам пропонувалося занижувати оподатковувану базу, перенаправляючи доходи через ці компанії.
У справі також фігурують актриса Ана Дуато та актор Іманол Аріас. Примітно, що Ана Дуато була виправдана, оскільки суд визнав, що вона не мала достатніх знань у податковій сфері, щоб розуміти суть дій свого консультанта.
Сам Пенья також використовував аналогічні схеми для особистого збагачення, приховуючи свої доходи та витрати.
