Декількома словами
Судова помилка призвела до звільнення підозрюваних у шахрайстві з нерухомістю на Тенеріфе. Йдеться про схему незаконного продажу елітної нерухомості російських громадян.
Судова помилка призвела до звільнення підозрюваних у масштабній схемі шахрайства з нерухомістю на Тенеріфе, в результаті якої було викрадено понад дев'ять мільйонів євро. Справа пов'язана з незаконним продажем елітної нерухомості, що належить російським громадянам.
Згідно з даними слідства, шахраї підробляли нотаріальні довіреності, що дозволяло їм продавати елітні вілли без відома власників. Загалом 11 об'єктів нерухомості змінили власників незаконним шляхом. Адвокати захисту стверджують, що суддя ухвалив рішення про припинення справи, не розглянувши жодного доказу вини.
Схема шахрайства, за даними слідства, здійснювалася через підроблені довіреності, видані в Росії, які дозволяли продавати нерухомість без згоди власників та отримувати доступ до їхніх банківських рахунків. Відповідальним за отримання документів в Іспанії був Тимофій Шилов, який фігурує як продавець у всіх угодах. Покупцем завжди виступала неіснуюча компанія Ramos Royalty, представлена іншим фігурантом справи, Анхелем Гастоном Рамосом.
У справі фігурує й спроба обналичування коштів з банківських рахунків жертв за допомогою підроблених документів, організована Олесею Рішко. Для легалізації коштів було вигадано інформацію про міжнародну позику на 50 мільйонів євро від російської компанії, яка, однак, заперечує свою причетність.
Поліцейське розслідування виявило підробку російських нотаріальних документів, маніпуляції з апостилями та використання шахрайських цифрових документів. Російська нотаріальна контора підтвердила, що не видавала довіреності, приписувані шахраям, а російська торгова палата підтвердила, що компанія Ramos Royalty LLC не існує. Крім того, банк «Альянс Кредитісія Републікана» заперечує відкриття рахунків, на які, як стверджують підозрювані, надходили гроші.
Справа набула розголосу в жовтні 2022 року після скарги керуючої спільнотою власників у Плайя Фаньябе, Адехе. Вона заявила, що в урбанізації вісім з 40 вілл були зайняті новими мешканцями, які стверджували, що вони є власниками. Незважаючи на представлені документи, власниками нерухомості як і раніше залишалися російські громадяни. Було розпочато розслідування, в ході якого було проведено обшуки, вилучено підроблені контракти, апостилі та довіреності, а також заблоковано рахунки та заборонено розпоряджатися майном.
Адвокати постраждалих також звернулися з проханням притягнути до відповідальності іспанського нотаріуса Роберто Хесуса Кутільяса, однак суд відхилив цю вимогу. Згодом суд прийняв рішення про припинення провадження у справі, що призвело до звільнення основних підозрюваних. Адвокат захисту стверджує, що суддя допустився помилки, ухваливши це рішення. Наразі справа знаходиться у підвішеному стані.
