Декількома словами
Мексиканські картелі використовують криптовалюти, музичні концерти та схеми тайм-шер для відмивання грошей, що викликає занепокоєння влади.
Мексиканські картелі розширюють арсенал методів відмивання грошей, включаючи криптовалюти, музичні концерти та контракти тайм-шер. Про це свідчать дані Міністерства фінансів США та інших джерел.
Криптовалюти
Криптовалюти стали одним з ключових інструментів злочинних організацій через їх здатність переміщати кошти по всьому світу, обмежуючи доступ до інформації про відправника та одержувача активів. Згідно з даними Управління з боротьби з наркотиками (DEA), організації, що відмивають гроші, використовують криптовалюти для відмивання доходів від торгівлі наркотиками.
Наприклад, у травні 2025 року мексиканський адвокат визнав себе винним у США у відмиванні 52 мільйонів доларів для картелю Сіналоа. Зрозумівши, що ФБР стежить за рахунками підставних компаній, за допомогою яких він відмивав готівку від продажу наркотиків, він переніс свою мережу відмивання грошей та активи у світ криптовалют.
Криптовалюти працюють на основі блокчейну, децентралізованої технології, яка забезпечує відстежуваність операцій, але анонімізує користувачів. Експерти відзначають, що хоча перекази можна відстежити, платформам вдається ускладнити визначення залучених сторін.
Музичні концерти
Американська влада також звинувачує музичні промоутерські компанії та співаків у використанні їх діяльності для легалізації доходів злочинних угруповань. У 2025 році компанія DEL Entertainment та її власник були засуджені за угоди з Хесусом Пересом Альвеаром, промоутером, який змішував доходи групи Los Cuinis, пов'язаної з картелем Jalisco Nueva Generación, з законними доходами від продажу квитків та напоїв на концертах.
Прикладом є випадок з «нарко-репером» El Makabelico, якого звинувачують у відмиванні грошей для картелю Noreste за допомогою концертів. Згідно з даними, половина його доходів з таких платформ, як Spotify, передається злочинному угрупованню.
Тайм-шер
Іншою прибутковою схемою для відмивання грошей є шахрайські схеми з тайм-шерами в Мексиці. Міністерство фінансів США назвало Пуерто-Вальярта (штат Наярит) «втраченим раєм» для американських пенсіонерів, яких картель Jalisco Nueva Generación обманює, щоб заволодіти їхніми заощадженнями.
У 2023 році 22 особи та 30 компаній були піддані санкціям за участь у подібних злочинах. Шахраї вибирають своїх жертв, як правило, літніх людей, які отримують пропозиції по телефону або електронній пошті. Жертвам пропонують вигідні умови купівлі або продажу тайм-шерів, а потім просять переказати гроші на мексиканські рахунки під приводом сплати податків або комісій. Після отримання грошей шахраї зникають.
З 2019 року зареєстровано близько 6000 американців, які стали жертвами цих шахрайств, із збитками в розмірі близько 300 мільйонів доларів.
