Декількома словами
Сполучені Штати ввели санкції проти 13 компаній, що працюють у сфері таймшера в мексиканському Пуерто-Вальярта, а також чотирьох громадян Мексики. Міністерство фінансів США стверджує, що ці структури і особи пов'язані з Картелем «Нове покоління Халіско» (CJNG), який використовує шахрайські схеми проти літніх американців та викрадення палива як альтернативні джерела доходу, доповнюючи наркотрафік.
Міністерство фінансів США оголосило про масштабні санкції щодо 13 компаній, що пропонують послуги таймшера в популярному мексиканському курортному місті Пуерто-Вальярта, а також чотирьох громадян Мексики. Американська влада пов'язує ці суб'єкти з могутньою злочинною організацією — Картелем «Нове покоління Халіско» (CJNG), який використовує цей туристичний центр як стратегічний плацдарм.
Ці заходи є частиною інтенсивної боротьби уряду США проти мексиканських картелів. Як заявив міністр фінансів Скотт Бессент, мета полягає у знищенні можливостей картелів генерувати доходи, особливо з альтернативних джерел, таких як шахрайство з таймшером, яким вони користуються, щоб «наповнювати нашу країну фентанілом».
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США повідомило, що і 13 компаній, і четверо громадян Мексики брали участь у схемі шахрайства з орендою нерухомості за системою таймшера, керованою CJNG. Крім торгівлі наркотиками, CJNG все частіше доповнює свої доходи відмиванням коштів через такі схеми та викрадення палива.
Схема шахрайства працює через кол-центри в Мексиці, оператори яких вільно володіють англійською мовою. Вони націлені переважно на літніх американців. З 2012 року CJNG взяв під свій контроль ці шахрайські операції в Пуерто-Вальярті, завдаючи жертвам фінансових та емоційних збитків, які можуть тривати роками і призвести до втрати всіх заощаджень.
Шахраї представляються брокерами, юристами або представниками з продажу, вимагаючи від жертв сплати авансових «зборів» та «податків» міжнародними банківськими переказами на мексиканські рахунки. Гроші, нібито належні жертвам, ніколи не надходять.
Серед осіб, які потрапили під санкції, є Майкл Ібарра Діас-молодший, підприємець із Пуерто-Вальярти, звинувачений у шахрайстві з таймшером на користь CJNG. Троє інших громадян Мексики — Хуліо Сесар Монтеро Пінсон, Карлос Андрес Рівера Варела та Франсіско Хав’єр Гудіньо Харо — також є частиною групи, яка, за даними влади, організовує вбивства політиків і конкурентів із використанням зброї великого калібру.
Санкції передбачають блокування будь-яких активів цих осіб та компаній у США та заборону на проведення фінансових операцій на території Сполучених Штатів.
