Декількома словами
Колишній менеджер PSOE, Маріано Морено, дав свідчення у Верховному суді щодо використання партією готівкових коштів, при цьому суддя висловив серйозні сумніви щодо адекватності системи контролю, особливо в контексті справи Кольдо. Розслідування триває з метою виявлення можливих фінансових порушень.
Колишній менеджер Іспанської соціалістичної робітничої партії (PSOE) у період з червня 2017 року по жовтень 2021 року дав свідчення у Верховному суді, роз'яснюючи процес обробки готівкових платежів партії політикам, включаючи колишнього міністра Хосе Луїса Абалоса. Він розповів, що «охоронна фірма» доставляла готівку з банку до каси штаб-квартири партії, але наголосив, що вони «ніколи» не замовляли купюри по 500 євро, вважаючи їх «непридатними для такої каси».
Під час допиту, що відбувся 29 жовтня в рамках «справи Кольдо» та був записаний на відео, суддя Леопольдо Пуенте висловив скептицизм. Він заявив, що не бачить «переваги» у використанні готівки замість банківських переказів і зазначив, що система контролю «не виглядає дуже ефективною». Згодом Верховний суд передав усі відповідні документи щодо цього конкретного аспекту розслідування — готівкових платежів PSOE колишньому міністру транспорту Хосе Луїсу Абалосу та колишньому раднику Кольдо Гарсії — до Національного суду.
Серед матеріалів, отриманих суддею Ісмаелем Морено, є свідчення Маріано Морено, працівниці партії Селії Родрігес та підприємниці Кармен Пано. Остання, без надання доказів, стверджувала, що у жовтні 2020 року двічі доставляла 90 000 євро готівкою до штаб-квартири PSOE. Суддя зазначив, що цей період припав на розпал пандемії, коли люди зазвичай неохоче користувалися готівкою.
Під час допиту виявилися прогалини у перевірці витрат. На запитання судді, чи перевірялося, хто фактично сплатив пред'явлені до відшкодування квитанції, Морено відповів негативно. Також обговорювалося обмеження в 1000 євро для таких платежів та впровадження механізмів контролю після рекомендацій Рахункової палати, що призвело до значного зниження готівкового потоку після 2020 року.
Головний прокурор з боротьби з корупцією Алехандро Лусон акцентував увагу на питанні купюр у 500 євро. Звіт Центрального оперативного підрозділу (UCO) Цивільної гвардії містив припущення, що Абалос та Кольдо могли оперувати великими сумами грошей, використовуючи кодовані слова. Морено знову заявив, що купюри в 500 євро не придатні для потреб партійної каси, призначеної для відшкодування дрібних витрат персоналу. Розслідування триває у Національному суді для з'ясування можливих неправомірних дій, включаючи відмивання грошей, при управлінні готівковими коштами.
