Сполучені Штати оголосили про запровадження низки санкцій проти кількох мексиканських казино, які звинувачуються у причетності до відмивання грошей для могутнього наркокартелю Сіналоа. Ця фінансова операція, проведена Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, має на меті підірвати широку мережу відмивання грошей, яка діє в різних штатах Мексики через казино, букмекерські контори та інші розважальні заклади.

Це оголошення прозвучало через день після того, як уряд Мексики представив спільне розслідування, яке призвело до блокування рахунків десятка букмекерських контор. Згідно з аналізом Підрозділу фінансової розвідки (UIF), було виявлено складну мережу нерегулярних транзакцій та міжнародної триангуляції, з операціями в Мексиці, США, Канаді, Белізі, Панамі, Румунії, Польщі та Албанії.

Зазначається, що ці казино використовувалися злочинною організацією Hysa (HOCG), транснаціональною групою, пов'язаною з картелем Сіналоа, для відмивання доходів від наркотрафіку. Ці операції включали переміщення готівки, ставки, перекази та використання фіктивних компаній.

"Сполучені Штати та Мексика працюють разом у секторі азартних ігор у Мексиці. Наше повідомлення тим, хто підтримує картелі, чітке: ви будете притягнуті до відповідальності", — заявив Джон К. Херлі, заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки.

Нижче наведено список з 10 мексиканських казино, проти яких США запровадили санкції:

• Emine Casino (Сан-Луїс-Ріо-Колорадо, Сонора): Звинувачується у сприянні фінансовим операціям Hysa.
• Casino Mirage (Куліакан, Сіналоа): Використовувалося для відмивання злочинних доходів у зоні, контрольованій картелем Сіналоа.
• Midas Casino - Agua Prieta (Агуа-Прієта, Сонора): Ключовий пункт у схемі відмивання грошей.
• Midas Casino - Los Mochis (Лос-Мочис, Сіналоа): Причетне до переміщення великих обсягів готівки через ставки.
• Midas Casino - Guamúchil (Гуамучіль, Сіналоа): Ще один вузол у мережі відмивання грошей.
• Midas Casino - Mazatlán (Масатлан, Сіналоа): Туристичне розташування ідеально підходить для операцій з відмивання завдяки постійному потоку гравців.
• Midas Casino - Rosarito (Росаріто, Баха-Каліфорнія): Включено до розслідування як операційний центр, пов'язаний з відмиванням грошей організованої злочинності.
• Palermo Casino (Ногалес, Сонора): Вважається контрольованим злочинною мережею для приховування коштів.
• Skampa Casino - Ensenada (Енсенада, Баха-Каліфорнія): Звинувачується у сприянні підозрілим транзакціям.
• Skampa Casino - Villahermosa (Вільяермоса, Табаско): Єдиний заклад у списку, розташований за межами північного заходу, пов'язаний з тією ж схемою відмивання.

Санкції включають заборону американським банкам та фінансовим установам відкривати або підтримувати рахунки для обробки транзакцій цих казино, а також вимагають запровадження суворих заходів контролю для запобігання використанню ними банківської системи США.