Центральний оперативний підрозділ (UCO) Цивільної гвардії Іспанії встановив, що підприємці Віктор де Альдама та Клаудіо Рівас очолювали імовірну схему ухилення від сплати податків на вуглеводні. Ця структура, яка, за оцінками, незаконно привласнила 231 мільйон євро в період з 2021 по 2024 рік, включала до 11 осіб, яких агенти називають «номінальними власниками». Їхнім завданням було реєструвати компанії на своє ім'я або маскувати злочинні операції, щоб ускладнити відстеження з боку влади.

Одним із таких «номінальних власників» є Хав'єр Секі, заарештований у Таррагоні в жовтні 2024 року. Спочатку він відмовився давати свідчення судді Сантьяго Педрасу. Тепер, майже через рік, Секі звернувся до Національного суду з проханням дати добровільні свідчення, мотивуючи це тим, що блокування його рахунків унеможливлює оплату житла та комунальних послуг.

Складна справа про шахрайство з вуглеводнями продовжує розгортатися в Національному суді. Згідно з розслідуванням, Альдама та Рівас вважаються співкерівниками паливної мережі, яка використовувала сім проміжних компаній (таких як Obaoil 3000, Salamanca Fuel Center, Canary Islands Fuel Company) для вчинення масштабного шахрайства з ПДВ. Ці компанії нібито інструменталізували Villafuel, оператора, який міг купувати паливо на податковому складі, а потім продавати його дистриб'юторам та заправним станціям, не декларуючи податки з цих операцій.

Розслідування показало, що Хав'єр Секі відповідав за Salamanca Fuel Center S.L., компанію, яка, як підозрюють, спрямовувала кошти злочинного походження до Португалії, щоб їх приховати. Значні суми (2,5 мільйона та 1,2 мільйона євро) були переведені з Salamanca Fuel Center до Atmosferaudaz, компанії, керованої Віктором де Альдамою в Португалії.

Суддя Сантьяго Педрас призначив свідчення Секі на 9 грудня, хоча адвокати захисту попросили про відстрочку.