Іспанська Цивільна гвардія в Аліканте успішно ліквідувала складну мережу кібершахрайства, яка базувалася в Барселоні та збирала дані для масових афер. Розслідування розпочалося після звернень громадян, яким телефонували особи, що видавали себе за поліцейських або співробітників Банку Іспанії, причому деякі дзвінки здійснювалися рідними мовами потерпілих.

В Іспанії було виявлено одну з перших масштабних «ферм» для видобутку телефонних SIM-карток, керовану однією особою, 41-річним громадянином України, з Барселони. Ця інфраструктура могла надсилати до 2,5 мільйона шахрайських повідомлень та голосових викликів щодня. Її вартість оцінюється приблизно в 400 000 євро, і вона здавалася в оренду злочинним мережам, що спеціалізуються на технологічних шахрайствах і хотіли працювати в Іспанії з будь-якої точки світу.

Відповідального за цей операційний центр було заарештовано. Йому пред'явлено обвинувачення у шахрайстві, привласненні особистих даних, підробці документів, комп'ютерній шкоді, відмиванні грошей та приналежності до злочинної групи. Операція під назвою «Мосенік» була проведена Командою @ Цивільної гвардії Аліканте, що спеціалізується на кіберзлочинах.

Жертви, переважно з російськими та українськими паспортами, повідомляли, що шахраї стверджували, ніби розслідують крадіжки з рахунків їхніх банківських працівників. Щоб «врятувати» гроші, злочинці тиснули на жертв, вимагаючи паролі та банківські дані, або просили перевести великі суми. Одного з них вдалося обманути на 170 000 євро. Розслідування вивело агентів на кафе в Барселоні, яке слугувало прикриттям.

Підозрюваний, комп'ютерний спеціаліст, зберігав у себе вдома цілу інфраструктуру, що включала 35 сімбоксів (кожен з яких може вміщати до 100 SIM-карток) та 865 модемів. Всього він використовував понад 70 000 SIM-карток, часто змінюючи номери та використовуючи фальшиві особи для обходу систем виявлення. Також у нього був портативний сімбокс для мобільних операцій.

Подібні пристрої стали затребуваними міжнародними злочинцями після введення іспанським урядом у червні наказу TDF/149/2025, що блокує дзвінки з іспанськими номерами, які здійснюються з закордонних IP-адрес. Затриманий виявив цю нішу на ринку і пропонував свої послуги в даркнеті. Влада попереджає громадян про необхідність бути пильними до підозрілих пропозицій, незнайомих посилань та запитів особистих і банківських даних по телефону, особливо в період розпродажів, таких як Чорна п'ятниця або Різдво. Розслідування триває, щоб виявити всіх жертв та оцінити загальні збитки, які можуть скласти кілька мільйонів євро.