Національний суд Іспанії збирає докази проти Оскара Санчеса

Національний суд Іспанії збирає докази проти Оскара Санчеса, головного інспектора підрозділу економічної та фіскальної злочинності (UDEF) Національної поліції, затриманого в листопаді за зв'язки з наркотрафіком. У нього вдома виявили кілька мільйонів євро, «замурованих» у стінах. Слідчі знайшли в кабінеті імовірно корумпованого агента блокнот із записами про «міжнародну мережу підприємств», яка використовувалася для відмивання коштів, отриманих за співпрацю з групою, що спеціалізується на транспортуванні кокаїну. Про це йдеться в кількох звітах, що додані до справи.

Підрозділ внутрішніх розслідувань (UAI)

Підрозділ внутрішніх розслідувань (UAI) поліції підкреслює, що ці рукописні записи підтверджують «докази» того, що Оскар Санчес «продався» злочинній організації, очолюваній Ігнасіо Тораном, яка займалася імпортом «великих партій кокаїну» з Південної Америки. Їм приписують партію в 13 000 кілограмів, перехоплену в Альхесірасі минулого року, — найбільшу партію, вилучену в Іспанії. Згідно з розслідуванням, начальник поліції надавав наркоторговцям «конфіденційну інформацію», яку отримував завдяки своїй посаді, «гарантуючи» їм «безкарність». Натомість затриманий отримував величезні суми грошей, які не лише зберігав за стінами свого будинку, а й намагався ввести в легальний обіг через мережу компаній, зареєстрованих в Іспанії та за кордоном.

«Було виявлено різні операції, які маскували платежі, що головний інспектор отримував протягом тривалого часу», — зазначає Служба внутрішніх розслідувань. Агенти підкреслюють, що він та його партнерка (Ноелія Руїс, також поліцейська, затримана за відмивання грошей) отримували на свої банківські рахунки гроші від організації Торана через компанії-посередники, наприклад, контрольовані агентом через його своячку, — деякі з них були частиною холдингу Pumba Gestión S. L. Слідчі додають, що Санчес також «передавав великі суми грошей» третім особам «з метою переміщення коштів, приховування їхнього походження та введення в легальний обіг».

Таким чином, розслідування виходить за межі зв'язків поліцейського зі світом наркотиків і розслідує «операцію з відмивання грошей», яку використовував агент. «У блокноті, вилученому в кабінеті Оскара Санчеса, є численні записи про міжнародну мережу підприємств. Було ідентифіковано згадки про компанії мережі (Lothar і Pumba), а також про ті самі країни: Панаму, Коста-Рику, Швецію та Польщу», — додає UAI, згадуючи також Дубай.

Згідно з одним із цих звітів Служби внутрішніх розслідувань, адвокат (Маріо П. С.) координував цю «стратегію» відмивання коштів, у якій імовірно брали участь, наприклад, шведська компанія (Lothar Worldwide) та польська компанія (Star Estate Spozak), які займалися «мобілізацією цих капіталів та їхнім поверненням (принаймні частково) до Панами». Гроші, що надходили від «діяльності з торгівлі наркотиками», «отримували готівкою кілька осіб», пов'язаних із третьою компанією, що базується в Іспанії.

У зв'язку з цим слідчі виділяють кілька підозрілих повідомлень. В одному з них адвокат надсилає документацію двох панамських компаній (Chevillarde S. A. та Fundapol Foundation) поліцейському Оскару Санчесу, кажучи йому: «Це документація ваших компаній». Агенти вважають, що ці панамські компанії, контрольовані імовірним «підставним» керівником UDEF, виписували рахунки шведській та польській компаніям, сфабриковані ad hoc для обґрунтування «переказів» грошей, які вони отримували.

Нові затримання

Після затримання в листопаді Національний суд постановив взяти керівника UDEF під варту. Агенти знайшли в його будинку 18,9 мільйонів євро готівкою. Джерела в поліції повідомляють, що ще мільйон знайшли в його кабінеті у Головному управлінні Національної поліції Мадрида. Частина розслідування залишається таємною. За даними джерел у поліції, цього тижня в Мадриді затримано ще двох підозрюваних.