Суддя, який розслідує Алберта Гонсалеса Амадора

Суддя, який розслідує Алберта Гонсалеса Амадора за податкові злочини, викликав на 21 березня двох інспекторок податкової служби у якості експертів. Ця процедура, до якої отримав доступ Джерело новини, стала відома через кілька годин після того, як партнёрка президентки Ізабель Діас Айосо відмовилась давати свідчення. Зустріч інспекторок, призначена на 10:00, має на меті підтвердити чи уточнити їх звіти.

Суддя номер 19 з розслідувань, Марія Інаклуда Іглесіас, цього ранку відмовила у клопотанні Амадора, який хотів призупинити процес до того, як Обласний суд ухвалить рішення про те, чи повинні його розслідувати за додатковими злочинами. Суддя відмовила, оскільки вважає, що ці два питання незалежні. Тепер вона активізує справу про податковий злочин, яка мало просунулася з моменту, коли вона звинуватила підприємця та чотирьох осіб, яких підозрюють у співучасті, вже 11 місяців тому, оскільки чотири рази було призупинено свідчення обвинувачених.

Суддя продовжує розслідування справи про податкові злочини проти партнера Айосо, тоді як він відмовляється співпрацювати. Виклик цих двох інспекторок відбудеться в рамках першої частини розслідування, відкритого Іглесіас, у справі про податковий злочин на суму 350.910 євро, який нібито вчинив Амадор через свою консалтингову компанію Maxwell Cremona у своїх податкових деклараціях за 2020 і 2021 роки. Крім того, суддя відкрила в жовтні ще одне провадження для окремого розслідування двох інших злочинів: корупції в бізнесі та недбалого управління.

Джерела, обізнані зі справою, вважають, що суддя Іглесіас має відносно простий розгляд справи, оскільки докази злочину проти Амадора очевидні. Проте вони додають, що перед тим, як відправити справу до суду, суддя повинна провести кілька процедур, таких як виклик офіційних осіб з податкової агенції, відповідальних за адміністративне провадження. Проти її рішення адвокат Амадора може подати апеляцію протягом трьох днів.

Дослідження податкової служби

Для доведення злочину податкового шахрайства ключовими є два вимоги: щоб сума, що була прихована, перевищувала 120.000 євро, що, безумовно, доведено в цій справі, та суб'єктивний елемент — намір вчинити злочин. Щоб довести другу вимогу, розслідування податкової служби тривало понад півтора року, з 12 травня 2022 року до 23 січня 2024 року. Вони провели інтерв'ю з Амадором та його колегами, переглянули їх банківські рухи та запитали податкову інформацію у третіх країн. Те, що вони виявили, були «блукання», «занадто багато слів» або «складні пояснення».

Під час свого аналізу, інспекторки виявили в обліковій документації Maxwell 15 підозрілих рахунків-фактур, які могли бути фальшивими, з восьми компаній-партнерів. Важливо також було виявити, що існував шаблон поведінки, метою якого було вчинення шахрайства. Протягом двох послідовних років Амадор включив у свої документи рахунки-фактури за виплати, які він потім визнав такими, що ніколи не відбулися. Один з них — це, нібито, виплата в 620.000 євро в 2020 році для мексиканської компанії, яка збиралася знайти йому клієнтів в цій країні. Ця компанія займалася діяльністю, яка не має ніякого відношення до медицини: експортом молока, макаронних виробів та овочів до Сполучених Штатів.

Ще одним підозрілим бізнесом була заплутана операція для участі в тендері на постачання вакцин для уряду Коста-Рики. Незважаючи на те, що Амадор дізнався в липні, що вони програли в цьому тендері, він включив у жовтні в свою документацію витрати у вигляді рахунку-фактури більше 920.000 євро за нібито виплату партнерській компанії. Ця виплата могла би відбутися лише у разі виграшу. Було помітно, що і в мексиканському, і в марфіканському бізнесах присутній один і той же партнер — Максиміліано Едуардо Нієдерер.

Крім того, слідчі зазначили, що ці «фальшиві та сфальшовані рахунки-фактури» були «виписані підприємствами без людських або матеріальних ресурсів для надання заявлених послуг».

Більше інформації

Амадор випадково зіткнувся з камерою, виходячи з суду, і Айосо заявила, що «він був атакований».

У понеділок Амадор вирішив не давати свідчень, оскільки його увага зосереджена на іншій судовій інстанції, яка повинна ухвалити важливе рішення щодо його майбутнього — Обласному суді. Очікується, що в найближчі дні або тижні буде відоме рішення трьох суддів Третьої секції щодо того, чи розслідуватиметься поряд окремо про недбале управління та корупцію в бізнесі. Ця звинувачення також стосується того ж розслідування, яке проводила податкова служба щодо податкових декларацій Maxwell в 2020 та 2021 роках. Це інше розслідування виникло за запитом обвинувачів, таких як PSOE та Más Madrid, які вважали, що є факти, що можуть підпадати під ці кримінальні статті.