Аж 208 людей стали жертвами шахрайства, настільки ж наполегливого, наскільки й підступно спланованого. Цей обман мав три фази, і жертви усвідомлювали, що їх ошукали, вже після першої. Проте злочинці розробили ще два етапи, які робили майже неможливим для ошуканих не продовжувати клювати на гачок, що полягав у необхідності платити ще трохи, аби повернути втрачені гроші. Ніхто так нічого й не повернув, а ті, хто йшов до кінця, втрачали гроші тричі.

Громадянська гвардія та Національна поліція Іспанії затримали шістьох осіб, відповідальних за діяльність злочинної організації, яка виманила 19 мільйонів € у цих двох сотень людей під обіцянку безпечних інвестицій у криптовалюти. Наразі силовикам вдалося повернути лише 100 000 €, що становить мізерні 0,5% від вкраденого.

Перші сигнали про аферу надійшли до слідчих трохи більше двох років тому, коли мешканець Гранади заявив, що у нього виманили 624 000 €. Так розпочалося розслідування, яке вивело на провінцію Аліканте як на оперативний центр зловмисників, на кілька містечок Гранади як на місце проживання деяких жертв, і розкрило схему, що включала симуляцію романтичних стосунків із жертвами (схоже на відому аферу «Бреда Пітта») та використання персоналізованих маркетингових і рекламних технік завдяки штучному інтелекту (ШІ). Це заплутане, до дрібниць продумане шахрайство призвело, наприклад, до того, що лідерка банди використовувала до 50 різних імен, як повідомили Громадянська гвардія та Національна поліція.

Перша фаза була сумішшю класичної афери, вдосконаленої за допомогою ШІ. Злочинці віком від 34 до 57 років розміщували оголошення про інвестиції в криптовалюти на веб-сайтах. Алгоритми дозволяли їм, за інформацією слідчих, відбирати людей, чий профіль відповідав тому, що шукали зловмисники. Після цього, коли жертв було обрано, кіберзлочинці запускали рекламні кампанії на веб-сайтах або в соціальних мережах, якими ті найчастіше користувалися, пропонуючи інвестиції в криптовалюти з високою рентабельністю та нульовим ризиком втрати капіталу. На цьому етапі з’являлися фейкові оголошення зі знаменитостями, які заполонили мережу, рекламуючи все підряд. Завдяки ШІ, шахраї публікували на цих сайтах та в соцмережах фальшиву рекламу, де відомі люди нібито радили інвестувати гроші саме в цю компанію, створюючи хибне враження безпеки інвестиції.

Перша інвестиція завжди супроводжувалася блискучим і швидким поверненням грошей. Це був єдиний раз. Після цього людей заохочували інвестувати далі, а коли інвестори просили вивести кошти, цього ніколи не відбувалося. У цей момент ошукані починали розуміти, що відбувається.

Однак механізм продовжував працювати. За даними слідчих, через деякий час кіберзлочинці активували другу фазу: вони знову зв’язувалися з жертвами і, повідомивши, що гроші заблоковані, запевняли, що їх можна повернути. Щоправда, для цього потрібен був новий внесок. Жертви, сподіваючись нарешті повернути свої гроші, робили новий платіж, не усвідомлюючи, що їх знову ошукали.

Але й це був ще не кінець. Ті, хто звернувся до Національної поліції чи Громадянської гвардії, очікували на позитивні новини про повернення своїх грошей. І вони дійсно отримували повідомлення від «агентів Європолу» чи «юристів з Великої Британії», які виявлялися фальшивими. Ці «представники» повідомляли, що їхні гроші ідентифіковані та знайдені, але, звісно, потрібно сплатити податки тієї країни, де кошти «заблоковані». І знову багато хто з ошуканих погоджувався на сплату цих нібито податків. Інвестовані гроші, кошти, запитані для «розблокування» втраченого, та сплата «податків» для повернення всього – все зникало безслідно. Три платежі в нікуди.

Згідно з повідомленням Міністерства внутрішніх справ Іспанії, поліцейська операція виявилася надзвичайно складною через фінансову, технологічну та рекламну структуру злочинної групи, а також через величезний обсяг інформації для аналізу. Злочинна мережа створила велику кількість компаній по всій країні, через які спрямовувала гроші, отримані від шахрайства. Крім того, члени організації використовували численні фальшиві посвідчення особи, як у випадку з півсотнею імен, використаних лідеркою угруповання.

Затримання відбулися в містах Аліканте, Торрев’єха, Санта-Пола та Вільяхойоса. Усім затриманим висунуто звинувачення у шахрайстві, відмиванні грошей та підробці документів у складі злочинної організації. Лідерка перебуває під вартою. Агенти виявили розгалуження мережі в інших країнах, тому розслідування триває.