З моменту, як у листопаді минулого року суддя Леопольдо Пуенте взявся за справу, відкриту у Верховному суді проти Хосе Луїса Абалоса, він поступово звужував коло навколо колишнього міністра транспорту та організаційного секретаря PSOE. Після допиту трьох фігурантів (Абалоса; його колишнього радника Кольдо Гарсії; та бізнесмена Віктора де Альдами), отримання кількох звітів Цивільної гвардії та проведення допитів 17 свідків, суддя та Антикорупційна прокуратура вважають, що існують чіткі докази проти ексміністра щонайменше у трьох випадках з нерухомістю, придбаною або орендованою підприємцями з ймовірної корупційної схеми, а також у контрактах, від яких отримувала вигоду його колишня партнерка.

Суддя звернувся до Центрального оперативного підрозділу (UCO) Цивільної гвардії з проханням відстежити банківські та фінансові рухи ексміністра за 11 років (з 2014 року), щоб перевірити, чи мали місце «нерегулярні надходження», які могли б відповідати «платежам, що йому інкримінуються».

Суддя Пуенте розслідує справу Абалоса за звинуваченнями у зловживанні впливом, участі в організованій злочинній групі, хабарництві та розтраті. В очікуванні нових звітів UCO, слідчий та прокуратура у своїх документах конкретизували деякі висновки. «Саме сукупність згаданих об'єктів нерухомості, на думку цього слідчого, має особливу обвинувальну силу», – написав суддя, нагадавши про докази, пов'язані з житлом, придбаним схемою для ймовірного користування Абалоса. «З усіх наявних квартир у Мадриді, партнерка пана Абалоса проживала саме в одній, елітній, орендну плату за яку сплачував партнер пана Альдами (пан Есколано), а згодом – радник тодішнього міністра. З усіх вілл, розташованих на андалузькому узбережжі, саме пан Абалос орендував, з правом викупу, квартиру, яку з цією метою придбала компанія, пов'язана тоді з паном Альдамою [...]. І, нарешті, з усіх квартир, які пан Абалос міг би спробувати придбати в Мадриді для задоволення своїх житлових потреб, він уклав приватний договір оренди знову ж таки з правом викупу і за ціною, очевидно, значно нижчою за ринкову, яка виявляється, саме власністю пана Альдами», – з недовірою зазначив суддя.

Наразі основними доказами, зібраними Верховним судом проти колишнього міністра транспорту, є:

• Квартира на Пласа-де-Еспанья. Слідчий вважає доведеним, що корупційна схема орендувала елітне житло в центрі Мадрида для проживання тодішньої партнерки Абалоса, Джесіки Р. Ексміністр відмежувався від цієї операції, стверджуючи, що він ніколи не займав цю квартиру. «Хоча це правда, також очевидно, що згадану квартиру займала [...] особа, яка [...] на той момент була його партнеркою», – зауважує суддя. Жінка, яка давала свідчення 27 лютого як свідок, детально розповіла, що прожила там приблизно три роки, сплачуючи щомісячну орендну плату 2700 євро, і що саме Абалос запропонував їй перестати ділити квартиру з подругами та переїхати в окрему, щоб мати можливість проводити час разом. Жінка стверджувала, що не знає, хто платив за оренду, але припускала, що це був тодішній міністр. Суддя вважає, що орендну плату здебільшого покривав Луїс Альберто Есколано, партнер Альдами у шахрайстві з вуглеводнями.

• Контракти його експартнерки. Посада Джесіки Р. у державних компаніях Ineco та Tragsasec набула значущості під час розслідування після того, як жінка визнала, що була працевлаштована в обох, але ніколи фактично там не працювала. Експартнерка Абалоса розповіла, що їй зателефонували з Ineco щодо працевлаштування через кілька днів після того, як вона передала своє резюме тодішньому міністру. Джесіка Р. запевнила, що після підписання контракту їй видали комп'ютер, і вона зустрілася з Хосебою Гарсією, братом Кольдо, який також нещодавно почав там працювати. Він сказав їй, що вона буде його адміністративним помічником, і якщо їй щось знадобиться, він зателефонує, але так і не зробив цього. Ineco пояснила, що жінка була прикріплена до проєкту Adif, відмічалася на роботі та подавала щотижневі звіти про свою роботу. Верховний суд витребував у Ineco та Tragsasec всю інформацію щодо цих контрактів.

• Будинок у Кадісі. Слідчі підозрюють, що оренда з правом викупу вілли в Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон, яку підписав Абалос, є ще однією винагородою від схеми в обмін на послуги. Ексміністр стверджує, що заплатив заставу та перші два місячні платежі, а потім його виселили, коли він перестав платити після звільнення з уряду в липні 2021 року. Суддя, однак, довіряє свідченням Альдами, який стверджує, що цю віллу було придбано, після вибору Абалосом, компанією Have Got Time, пов'язаною з Есколано. За словами слідчого, метою цієї покупки було ніщо інше, як здати її в оренду тодішньому міністру, «щоб таким чином мати її у своєму розпорядженні на його користь і з огляду на посаду, яку він тоді обіймав». Пояснення Альдами підтвердили у своїх свідченнях у Верховному суді підприємиця Кармен Пано та її дочка, адміністраторка Have Got Time. Суддя вважає «несуттєвим» те, що Абалос не мав повноважень видавати ліцензію оператора вуглеводнів, яку Есколано, Пано та її дочка шукали в той час, коли купували цей будинок, «оскільки хабар або винагорода цілком могли бути спрямовані [...] на те, щоб він здійснив неналежний вплив» на будь-кого, хто був потрібен.

• Квартира на Кастельяна. Альдама запевняє, що підписав з тодішнім міністром договір, за яким Абалос отримував у власність елітну квартиру комісіонера, розташовану на Пасео-де-ла-Кастельяна в Мадриді, вартістю 1,9 мільйона євро. За словами Альдами, договір насправді був гарантією майбутніх «відкатів», таким чином, Абалос отримав би квартиру, якби схема не виконала обіцяних комісій за отримання підрядів на роботи, що залежали від Міністерства транспорту.

• Передача готівки. Слідчий довіряє заявам Альдами про те, що він протягом тривалого часу щомісяця передавав 10 000 євро Кольдо Гарсії для розподілу з Абалосом. У своїх свідченнях перед суддею бізнесмен навіть запевнив, що одного разу особисто бачив, як вони ділили гроші, і, запитавши тодішнього радника міністра, той відповів, що вони робили це багато разів. Звіти UCO фіксують періодичні зустрічі з жовтня 2019 року по серпень 2021 року між Альдамою та Кольдо Гарсією, а згодом – між братом останнього та бізнесменом і головним комісіонером схеми. Суддя нагадує як «факт особливої значущості», що також було встановлено, що 18 жовтня 2019 року Альдама створив у своєму телефоні нотатку з записом: «Grandu 11 500», що слідчі інтерпретують як передачу цієї суми Кольдо Гарсії. Під час обшуку в його помешканні агенти знайшли документи про два внесення готівки по 10 000 євро, походження яких колишній радник міністра не зміг пояснити.