Mercedes Urbano López, голова інспекторів регіональної групи по боротьбі з податковими злочинами в Мадриді, у п'ятницю в суді Plaza de Castilla підтвердила свій звіт щодо Alberto González Amador – партнера Isabel Díaz Ayuso.

Згідно зі звітом, González Amador створював фіктивні рахунки, щоб ухилитися від сплати податків та не сплатити до скарбниці €350 910. Інспекторка наголосила, що включення цих витрат мало на меті зменшити податкові зобов'язання.

Urbano дала свідчення як свідок перед суддею María Inmaculada Iglesias, головою Суду першої інстанції № 19 у Мадриді, щоб підтвердити та роз'яснити звіт про ознаки податкового шахрайства з боку González Amador, якого звинувачують у двох злочинах проти державної скарбниці та підробці документів. Разом з Urbano як свідок була викликана інша інспекторка з регіональної групи.

Документ підтверджує існування 15 фіктивних рахунків на суму €1,7 мільйона, які партнер президента Автономної спільноти Мадрид використовував для відрахування неіснуючих витрат. Звіт також вказує на «шахрайську поведінку» та «брехливу поведінку» González Amador. Для доведення злочину податкового шахрайства важливі дві умови: сума шахрайства перевищує €120 000, і дія була вчинена з наміром вчинити злочин.

Податкове розслідування під керівництвом Urbano, засноване на скарзі прокуратури з економічних злочинів проти партнера президента Мадрида, показує, що консалтингова компанія González Amador Maxwell Cremona зафіксувала збільшення доходів між 2020 і 2021 роками завдяки «посередництву в операції з продажу медичного обладнання [€2 мільйони комісійних] та в 2021 році отримання значних доходів [€1,3 мільйони], виставлених рахунків своєму головному клієнту протягом багатьох років Quirón Prevención» з «метою зменшення належного оподаткування».

Для цього він склав фальшиві рахунки. Один з них фальсифікував витрати на €620 000 з мексиканською компанією, щоб сплатити менше податків. Maxwell Cremona визнала, що платіж був скасований і ніколи не сплачувався. Інший становив майже мільйон євро за ймовірний продаж вакцин компанії з Кот-д’Івуару GAYANI LTD для органів влади африканської країни, який так і не був здійснений і ніколи не був оплачений, за винятком суми в €27 000. Компанія González Amador врахувала витрати, коли вже знала, що операція продажу не відбудеться.

У звіті аналізуються інші 13 підозрілих рахунків на суму €178 000, які «неправомірно були фіскально відраховані» як витрати. Як наслідок, як зазначають інспектори в документі, бізнесмен не сплатив до державної скарбниці «податкові внески, що перевищують €120 000», що перевищує поріг кримінальної відповідальності, передбачений Кримінальним кодексом. У звіті детально описано, що González Amador намагався виправити шахрайство в декларації наступного року, що прямо заборонено законом.

Уряд Díaz Ayuso, незважаючи на численні докази, зібрані проти González Amador протягом двох років, поставив під сумнів незалежність інспекторів Податкової агенції. Більше того, він публічно засудив політичне переслідування та поширював через голову кабінету президента, Miguel Ángel Rodríguez, та його пов'язані ЗМІ серію неправдивих чуток про податковий стан підприємця. Один з них, опублікований 13 березня, неправдиво стверджував, що прокуратура запропонувала González Amador угоду, щоб уникнути в'язниці, сплативши штраф і визнавши злочини, тоді як насправді було навпаки. Rodríguez написав уночі у своєму акаунті в X (раніше Twitter), що González Amador не зміг відповісти на цю угоду, тому що «сама прокуратура «каже, що отримала накази згори, щоб не було угоди, і тоді вони підуть до суду».

Ця брехня змусила Генерального прокурора держави Álvaro García Ortiz проінформувати громадську думку про реальний стан процесу. Але ця відповідь прокуратури призвела до відкриття кримінальної справи у Верховному суді проти García Ortiz за ймовірний злочин розголошення таємниць.