Прокуратура Іспанії звернулася до Верховного Суду з вимогою розпочати розслідування

Прокуратура Іспанії звернулася до Верховного Суду з вимогою розпочати розслідування щодо євродепутата Луїса Переса, відомого як Альвісе, через ймовірне незаконне фінансування його виборчого об'єднання «Se Acabó La Fiesta» (SALF), що перекладається як «Вечірці кінець».

У поданні, направленому до Кримінальної палати цього понеділка, прокуратура вищого суду підтримує відкриття справи проти Альвісе та виклик його для свідчень як підозрюваного. Підставою стали ознаки злочину, пов'язаного з порушенням виборчого законодавства, та незаконного фінансування політичних партій. Оскільки йдеться про євродепутата, Верховний Суд може запропонувати Альвісе надати свідчення добровільно. Однак, якщо він відмовиться, доведеться звертатися до Європейського Парламенту з проханням позбавити його імунітету, аби мати змогу вжити заходів.

Підозри щодо незаконного фінансування SALF прокуратура Верховного Суду розглядала ще рік тому. Це сталося після того, як у грудні 2023 року бізнесмен Луїс Ромільо, знаний у мережі як Luis Cryptospain, подав заяву, в якій зізнався, що передав Альвісе 100 000 євро під час кампанії до Європарламенту. За результатами цих виборів Альвісе став євродепутатом, адже його об'єднання здобуло понад 800 000 голосів та три мандати.

Ромільо подав свою заяву безпосередньо до Генеральної прокуратури, яка, враховуючи статус недоторканності євродепутата, передала її до Верховного Суду. Проте там справу скерували до Національної судової палати (Audiencia Nacional), де суддя Хосе Луїс Калама вже вів розслідування проти Ромільо за ймовірне створення фінансової піраміди через одну з його компаній, Madeira Invest Club (MIC). Національна комісія з ринку цінних паперів (CNMV) назвала цю інвестиційну контору «фінансовим кіоском». Спочатку ця справа не стосувалася Альвісе, але після оприлюднення заяви Ромільо до прокуратури, дві сторони обвинувачення подали доповнення до скарг, вимагаючи розслідувати участь євродепутата. Суддя вирішив долучити їх до своєї справи, але на той момент вважав «передчасним» передавати їх до Верховного Суду.

Однак через кілька місяців, у грудні минулого року, Калама таки зробив цей крок, вважаючи, що вже існують «вагомі докази» злочину проти Альвісе. Це зобов'язало його передати справу до вищого суду, аби Кримінальна палата вирішила, чи відкривати провадження проти євродепутата. Суддя Національної судової палати додав до свого подання докази проти бізнесмена Ромільо, щоб Верховний Суд розслідував їх спільно з Альвісе, вбачаючи «тісний зв'язок» між їхніми діями. Вони — «аверс і реверс однієї медалі», — зазначив Калама.

У поданні, яке тепер надійшло до Верховного Суду, прокуратура підтримує цю тезу і просить Кримінальну палату також притягнути Ромільо до відповідальності «у зв'язку» з фактами, що стосуються Альвісе. Державне обвинувачення вимагає, крім того, видати ордери на розслідування руху коштів на ймовірних «гаманцях» (віртуальних гаманцях), створених обома для отримання анонімних пожертв поза будь-яким державним контролем. Також вимагається отримати від євродепутата підтвердження платежів, здійснених «для підтримки виборчої кампанії», а також надання економічної документації та інформації SALF, включаючи касові книги, інвентарні описи та баланси, звіти про доходи та витрати, операції з капіталом та звіт про аудит Рахункової палати. Прокуратура також просить перевірити банківські рахунки Альвісе та його виборчого об'єднання за 2024 рік.

Тепер Кримінальна палата має вирішити, чи відкривати справу проти Альвісе. Якщо так, буде призначено слідчого суддю, який розгляне запит прокуратури щодо слідчих дій. Якщо, як і очікується, євродепутат відмовиться співпрацювати, Верховному Суду доведеться просити дозволу Європейського Парламенту (через так званий суплікатор) для вжиття заходів проти нього.

У мотивованому поданні до Верховного Суду суддя Калама зазначив, що розпочате ним розслідування виявило: Альвісе звернувся до Ромільо з проханням створити «гаманець» для отримання анонімних пожертв на покриття витрат виборчої кампанії «Se acabó la Fiesta» на виборах до Європарламенту 2024 року. Ромільо, за словами судді, відкрив віртуальний гаманець і передав 100 000 євро Альвісе з наміром, щоб той згодом міг виступати на різних майданчиках, рекламуючи як його банківську платформу Sentinel, так і компанію Madeira Invest Club. Перший акт співпраці відбувся 6 квітня на іподромі Сарсуела. Того дня перед 3000 інвесторів Madeira Альвісе виступив на захист цього «фінансового кіоску», який, за його словами, уникав контролю та дозволяв отримувати високу прибутковість без сплати податків. Альвісе скористався заходом, щоб оголосити про свою європейську кандидатуру, «засновану на фінансовій свободі», — нагадав Калама.