Теодоро Об'янг, президент Екваторіальної Гвінеї, під час візиту до Китаю в травні 2024 року. Pool (Getty Images)

Новий судовий фронт в Іспанії проти режиму Теодоро Об'янга Нгеми, президента Екваторіальної Гвінеї. Суд Марбельї відкрив попереднє розслідування за статтями міжнародної корупції та відмивання капіталів проти Кармело Овоно Об'янга, державного секретаря та заступника міністра зовнішньої безпеки, як повідомили Джерело новини джерела, близькі до розслідування. Високопосадовець з Гвінеї перебуває під слідством вже чотири роки в Національній судовій палаті за викрадення та катування чотирьох громадян Екваторіальної Гвінеї, які проживають у Мадриді. Один з них помер за нез'ясованих обставин.

Нове провадження було відкрито в Марбельї після того, як Кримінальна палата Національної судової палати наказала судді Сантьяго Педрасу направити до деканату цього міста звіт поліції, в якому агенти попереджали про «серйозні ознаки» злочинів корупції та відмивання капіталів у майні Кармело Овоно Об'янга в Іспанії. Магістрат раніше видавав ухвали, в яких запевняв, що не бачить ознак відмивання грошей у внесенні 793 000 євро банкнотами по 200 на рахунок у BBVA сина диктатора.

Сину президента Гвінеї, відомому як Діді, 46 років, він був першим головою Спеціальних сил Бата і отримав резиденцію в Іспанії в 2020 році. Він одружений з іспанкою і має дочку. Він жив між Марбельєю та Малабо, поки в грудні 2022 року суддя Сантьяго Педрас не передав йому позов від сімей викрадених і відмовився заарештувати його, коли він був оточений у готелі в Мадриді агентами, які таємно розслідували його протягом двох років. З тих пір він не повертався до Іспанії. Щоб отримати сертифікат резидента, він надав рахунок із залишком 431 378 євро в BBVA.

Під час поліцейського стеження, якому він піддавався, його завжди супроводжували іспанський водій та ліванський охоронець, Ахмед Чаалан, 28 років. Двоє персонажів, які стали його тінню під час його постійних поїздок до Іспанії.

У центрі розслідування, розпочатого слідчим судом номер чотири Марбельї, знаходиться компанія Dereck Edita Hermanos SL, що базується в цьому місті. Вона була створена високопосадовцем з Гвінеї, і на його ім'я відкриті банківські рахунки в Іспанії.

Компанія-оболонка

Конфіденційні звіти поліції стверджують, що це підставна або компанія-оболонка, без реальної діяльності, і «здається, що вона використовується для приховування та переказу значних сум грошей, включаючи використання податкових гаваней». Агенти підкреслюють, що ця компанія має «практично нульову» структуру, з єдиним власником та двома повіреними, дружиною та матір'ю підозрюваного. Предмет діяльності Dereck Edita Hermanos S.L. у сфері нерухомості є для поліції класичним засобом відмивання капіталів.

Суд Марбельї спирається, окрім майнового звіту поліції, на конфіденційний звіт Служби з питань запобігання відмиванню капіталів (Sepblac). Цей підрозділ фінансової розвідки, що залежить від Державного секретаріату економіки, виявив, що син автократа використав довірену особу для ввезення до Іспанії 793 000 євро банкнотами по 200 євро та внесення їх на рахунок у BBVA в Марбельї. Овоно Об'янг також отримав перекази з гвінейського банку на 300 000 євро. Лише за 10 місяців він перемістив 1 100 000 євро, походження яких невідоме. Департамент комплаєнсу банку повідомив про ці рухи та заблокував один з його рахунків через підозру в можливому відмиванні капіталів.

Слідчі поліції роблять висновок, що Овоно разом зі своїм оточенням оперував «значними сумами готівки» і що ці гроші використовувалися для «значного збагачення» його майна в Іспанії шляхом купівлі нерухомості в Марбельї та Барселоні. І додають, що «ситуація ризику відмивання грошей настільки серйозна, що існують навіть превентивні блокування до судових» на його рахунках у BBVA.

Поліція ідентифікувала гвінейського адвоката Еріка Меркадера Пенду, людину, близьку до режиму, як особу, яка ввезла гроші до Іспанії. Суми, які син Об'янга виправдав перед банком аргументом, що вони призначені для погашення кредитів та іпотечних кредитів на його майно.

Разом з Овоно Об'янгом під слідством за викрадення та катування чотирьох опозиціонерів перебувають міністр внутрішніх справ Ніколас Обама Нчама, відомий як Ніко, та Нгема Ондо, Папі, генеральний директор безпеки. Незважаючи на відмову судді Педраса, Кримінальна палата Національної судової палати наказала видати Інтерполу міжнародний ордер на розшук та арешт проти трьох.