Триває таємна боротьба за 65 мільйонів євро

Триває таємна боротьба між Хуаном Карлосом I та його колишньою партнеркою Корінною Ларсен за 65 мільйонів євро, які Міністерство фінансів Саудівської Аравії переказало у 2008 році тодішньому главі держави на таємний рахунок у Швейцарії.

У свої 87 років, перебуваючи в Абу-Дабі (ОАЕ) з міркувань оподаткування, король вирішив поновити судову тяганину та подати позов проти німецької консультантки, з якою мав тривалі стосунки. У позові за підозрою у шахрайстві, поданому швейцарським адвокатом, король вимагає 70 мільйонів євро та стверджує, що Ларсен та адвокат Данте Каноніка, один із двох осіб, які таємно управляли його статками, його «обдурили». Від останнього він вимагає 3,5 мільйони євро.

Засідання з метою примирення відбулося минулої п’ятниці в Женеві, але було відкладено, оскільки Каноніка не отримав повідомлення. Він живе за межами Швейцарії останні чотири роки.

Суперечка за гроші, які Хуан Карлос I «безповоротно» подарував Ларсен у 2012 році, завершилася перемогою німецької консультантки. Здавалося, що все затихло, але король, за порадою своїх лондонських адвокатів, вирішив повернутися до судової тяганини, якою він займається з літа 2018 року і з якої вийшов неушкодженим завдяки королівському імунітету та закінченню терміну дії кількох злочинів.

Того літа Ів Бертосса, швейцарський прокурор, увірвався в будівлю в центрі Женеви та виявив панамську компанію Lucum, на рахунок якої в банку Mirabaud & Cie було внесено 65 мільйонів євро, надісланих тодішньому главі держави королем Саудівської Аравії Абдаллою бін Абдулазізом, який помер у 2015 році.

Майже ніхто з близького оточення Хуана Карлоса I не розуміє і не підтримує цю судову ініціативу в Швейцарії, а також нещодавній позов проти Мігеля Анхеля Ревільї, колишнього президента Кантабрії, за його заяви у ЗМІ. Усі опитані зізналися, що висловили йому свою незгоду.

«Коли шторм минув, він знову виніс на перший план свої особисті помилки, які дуже важливі для його політичної кар'єри. Хтось дає йому дуже погані поради», – критикує один із його найближчих родичів, людина, з якою він поділився багатьма секретами. Інші були свідками того, як його англійські адвокати заохотили його зробити цей крок, коли він виграв позов, поданий проти нього Ларсен у Лондоні за переслідування та шпигунство. Вона стверджувала, що це були спроби Хуана Карлоса I змусити її повернути 65 мільйонів євро.

Консультантка стверджувала, що, відмовившись повернути гроші, король «зганьбив її» перед королем Саудівської Аравії Салманом бін Абдулазізом і спадкоємцем престолу Саудівської Аравії.

Ця судова перемога викликала у Хуана Карлоса I ейфорію, і він був близький до того, щоб вимагати гроші через суд, але його друзі зупинили його. Тепер деякі члени цього близького кола здивовані. І пояснюють це так: «Англійські адвокати заохотили його подати на неї в суд, але ми порадили йому цього не робити. Це була погана ідея тоді й зараз», – розповідає один із його найкращих друзів, людина, яка мала найбільший контакт з королем після його переїзду в ОАЕ в 2020 році. «Усі, хто добре знає Хуана Карлоса I, знають, що він є вільною людиною. Він не слухає порад. Ніколи цього не робив. Все це – дурниця, яка шкодить Зарзуелі та Феліпе VI», – підсумовує інший.

Деякі з найближчих до короля вказують на Абдеррамана Ель Ассіра, 74-річного іспано-лівійського торговця зброєю, який переховується в Абу-Дабі і часто супроводжує колишнього главу держави. Він часто пропонує «монетизувати» його спадок. Він та його зять, адвокат Уго Лінарес, виконують обов'язки секретарів Хуана Карлоса I та займаються його графіком. «Зателефонуйте Уго», – часто каже король своїм співрозмовникам.

Ель Ассір перебуває в міжнародному розшуку у Франції, де його заочно засудили до п'яти років ув'язнення за Karachigate, скандал з продажу підводних човнів. Інший подібний ордер, виданий іспанським судом за податковий борг у розмірі 90 мільйонів євро, нещодавно втратив чинність без його затримання. Торговець зброєю користувався свободою, незважаючи на те, що розслідування виявило його присутність в Об'єднаних Арабських Еміратах і його тісні зв'язки з Хуаном Карлосом I. «Якщо ти з ним, я не буду тебе бачити, – сказав я йому одного разу. Мене б не здивувало, якби Ель Ассір впливав на його рішення. Це не найкраща компанія», – зізнається підприємець і друг з його найближчого кола.

Ще до отримання позову Ларсен запустила свою комунікаційну стратегію. І висунула новий аргумент: вона стверджує, що запропонувала Хуану Карлосу I повернути 65 мільйонів євро на рахунок в Іспанії, на його ім'я та з повідомленням до податкової служби, але він відмовився. Наразі вона не надала доказів цієї пропозиції чи передбачуваної відмови. Консультантка не відповіла на запитання цього видання.

Під час розслідування відмивання грошей прокурор Ів Бертосса запитав Ларсен: «Чому Хуан Карлос I передав вам ці 65 мільйонів євро?». «Він запропонував мені ці гроші з вдячності та з любові», – відповіла вона. Версія Ларсен не узгоджується з фактами. Медійний землетрус після полювання на слонів у Ботсвані та падіння тодішнього короля змусили його перемістити гроші. Президент і керівники Mirabaud & Cie заявили прокурору Бертоссі, що змусили менеджера Хуана Карлоса I закрити свій рахунок після скандалу в Ботсвані. Незважаючи на те, що документи рахунку були приховані в сейфі, Ів Мірабо, президент банку, та його партнери побоювалися, що їх виявлять. Тоді й було зроблено пожертву Корінні, яка мала п'ять рахунків на своє ім'я та ім'я своєї матері в тій самій установі. Вона переказала гроші на один зі своїх дванадцяти рахунків у податкових гаванях. У цьому випадку – на рахунок банку Gonet & Cie на Багамських островах.

Данте Каноніка, досвідчений швейцарський адвокат, який керував створенням непрозорої структури фонду Lucum, де було заховано 65 мільйонів євро, був тим, хто подорожував до Ла Зарзуели, щоб повідомити тодішньому главі держави про рух його рахунків. Король також звинувачує його у шахрайстві.

Два аркуші паперу засвідчили пожертвування. І встановили, що воно не матиме зворотної сили у разі смерті одержувача, тобто Ларсен, 59 років, «або смерті» донора, 87 років. У документі додається, що якщо донор помре, одержувач пожертвування «не зобов'язаний повертати його своїм спадкоємцям». Пожертвування не впливає на права законних спадкоємців, тобто короля Феліпе VI та його сестер Єлени та Крістіни, дітей Хуана Карлоса I. Короткий сертифікат підписаний донором та одержувачем. Швейцарський адвокат короля намагається зараз визнати цей документ недійсним, вимагає 70 мільйонів євро та стверджує, що не знав, що Каноніка представляв Ларсен, коли робив пожертву.

Загадкою є те, чому перед закриттям рахунку Хуана Карлоса I Каноніка переказав 3,5 мільйони євро з нього на рахунок на ім'я своєї компанії Dolphin у швейцарському банку Pictet & Cie на Багамських островах. «Я врегулював свою ситуацію перед податковою службою Женеви», – пояснив адвокат, коли Бертосса запитав його про цей дохід, який, за його словами, йому дозволив тодішній глава держави. Тепер Хуан Карлос I вимагає цю суму і від нього.

Каноніка є фахівцем з фінансового, корпоративного права та управління статками. Він створив майже всі інструментальні компанії, принаймні 12, у податкових гаванях, які німецька консультантка використовувала для придбання майна. Після того, як прокурор Бертосса закрив справу про відмивання грошей, в якій він фігурував разом із Ларсен, він покинув свій офіс у Женеві, залишив його одному зі своїх синів і пішов на пенсію у свій маєток у сільській місцевості.

Секрети, які зберігає цей адвокат, будуть зброєю, якою він захищатиметься від позову свого колишнього клієнта. Ларсен прощалася з Данте у своїх листах і електронних листах цією фразою: «Cross the fingers» (тримайте кулачки).