Підприємець Луіс Медіна

Підприємець Луіс Медіна, син покійного дев’ятнадцятого герцога де Ферія та моделі Нати Абаскаль, намагався виправдатися у вівторок з лав обвинувачених в Аудієнції провінції Мадрид. Протягом приблизно години Медіна давав свідчення перед судом, який розглядає справу про ймовірне шахрайство разом із його партнером Альберто Луце́но проти мерії столиці в найгірший період пандемії коронавірусу, коли вони отримали шість мільйонів євро комісій за посередництво у купівлі медичних засобів. Муніципалітет стверджує, що їх обдурили, приховавши, що частина грошей залишиться в них. Обвинувачення, яке Медіна намагався спростувати. За його версією, він також не сказав муніципалітету, що братиме участь "безкоштовно" в цій угоді.

— Але, чи сказали ви хоч раз [мерії] про свій інтерес до цієї угоди? — запитав його прокурор.

— Ні. Я не мав обов’язку це говорити. Вони також не запитали у мене — відповів обвинувачений.

Більше інформації

Комісіонер Медіна казав Луце́но між сміхом: "Я зустрічаю пару муніципальних... і вони вже з нашими масками!" Прокуратура з антикорупційного департаменту вимагає дев’ять років тюремного ув'язнення для Медини за шахрайство та підробку документів; і 15 років для Луце́но, якого також звинувачують у податковому злочині.

Завершивши свій розслідування, суддя-інструктор Адольфо Карретеро зробив висновок, що підприємці в березні 2020 року зв'язалися з місцевою адміністрацією (в той час, коли з’явилася "необхідність" у медичних засобах) і змусили її повірити, що допоможуть їй безкоштовно. Водночас, відповідно до справи, вони завищили ціни на медичні засоби, приховуючи, що отримають частину прибутку. Обидва обвинувачені відкидають цю версію.

Більше того, Медіна намагався підкреслити у вівторок, що, незважаючи на те, що вони заробили величезні гроші на цьому бізнесі, вони хотіли "допомогти" мерії Мадрида. "Наша мета, справді, полягала в тому, щоб допомогти доставити матеріал. Це був наш внесок", — повторював син герцога де Ферія: "Я сказав, що приходжу, щоб допомогти їм".

Протягом свого свідчення Медіна намагався все нормалізувати, у той час як він завжди заперечував шахрайство та представляв себе як бізнесмена, що займається імпортом та експортом, з активною діяльністю в цей час. "Ми обробляли стільки продуктів за такий короткий час...", — згадав він про той період. "Ринок був зламаний. Існувала величезна потреба, а пропозиції не було", — сказав він, намагаючись виправдати велику суму грошей, яку вони отримали від угод з мерією — шість мільйонів євро між обома.

Справа вказує на те, що, окрім того, що вони не попередили мерію про комісії, вони також завищили ціни на поставлені продукти:

• на маски на 60%;
• на латексні рукавички на 81%;
• та на тести на 71%.

— Яким був ваш компроміс з Луце́но? — запитав прокурор.

— Я не укладав жодного компромісу — відповів Медіна.

— Ви не обговорювали комісії, які будете отримувати? — Напередодні ми не могли цього знати.

Луіс Медіна покладав частину відповідальності за угоду на свого партнера, проте не звинувачував його в жодному злочині. Як стверджує син герцога де Ферія, він ніколи не спілкувався з компанією з Малайзії, яка постачала матеріал. Крім того, він намагався відокремити себе від продажу рукавичок і тестів, стверджуючи, що ніколи не отримував комісії за них — хоча обвинувачення на навело електронну пошту, щоб підтвердити, що він насправді мав намір це зробити.

Також він запевнив, що не визначав ціни на маски: "Це слід питати у Луце́но, бо я в цьому не брав участі", — підкреслив він.

Альберто Луце́но

Альберто Луце́но виходить з Аудієнції провінції Мадрид. Андреа Комас Його слова викликали значну недовіру в публічному міністерстві: "Які види комісій ви використовували з іншими клієнтами?" — запитав він.

"Різноманітні. Були дуже високі комісії", — відповів він, уникаючи вказувати на свого колишнього партнера щодо розподілу грошей. Прокуратура підозрює, що Луце́но його обдурив і залишив найбільшу частину — п’ять мільйонів євро, на відміну від мільйона, що був переведений на рахунок Медини. "Альберто говорить мені, скільки я отримаю, скільки він отримає...”. Чи казав він, що ви поділите всередині? "Ні, ми говорили про розподіл... [...] Я був задоволений отриманим." Цю фразу ("я задоволений") він повторював кілька разів.

Медина визнав, що витратив той мільйон, який заробив, наприклад, на яхту, яку зареєстрував у Гібралтарі на ім’я компанії — яка на той момент була разом із братом — і яку назвав Ферія.

Податкова ухиляння

Перша частина сесії цього вівторка завдала серйозного удару інтересам Луце́но. Перед свідченнями Медини суд вислухав свідчення інспектора податкової служби, який неодноразово атакував його партнера. Як зазначила, Луце́но створив схему компаній, щоб уникнути сплати податків за угоди з купівлі-продажу медичних засобів: він подавав звіти через корпоративний податок, замість податкових декларацій на доходи фізичних осіб. "Це дозволило йому заощадити різницю між 15% [який він сплатив по корпоративному податку] і 43% [який він мав сплатити по податку на доходи фізичних осіб]", — підкреслила експерт.

Для цього, згідно з висновком справи, Луце́но спеціально створив у 2020 році компанію (Takamaka Invest), щоб запустити механізм "податкового ухиляння". Фахівець зазначила, що ця компанія "імітувала" послуги, щоб здавалося, що ця компанія займалася купівлею-продажем підозрілого матеріалу, тоді як фактично ці угоди виконував зв accused на персональному рахунку.

У цьому контексті розслідування вказало, що Луце́но, навіть, створив цю компанію після виконання угод і після отримання комісій. Суддя-інструктор оцінив, що таким чином він не сплатив податків в державі більше 1,3 мільйона євро.

Два агенти Національної поліції також дали показання, що Луце́но мав кілька документів, ніби від Національного центру розвідки (CNI), серед яких посвідчення на його ім'я, які є "повністю підробленими". Продовження слухання відбудеться в середу із запитаннями до Луце́но.

Коли все закінчиться, сторони зможуть викласти свої висновки та заключні звіти. Це останній день слухання, запланований Аудієнцією Мадрида, хоча не виключено, що виникне необхідність влаштувати ще один день.