Двоє свідків визнали у середу у Верховному суді Іспанії два факти передачі готівки брату Кольдо Гарсії, колишнього радника Хосе Луїса Абалоса в Міністерстві транспорту. Суддя Леопольдо Пуенте взяв свідчення у Арансасу Гранель та Хав'єра Серрано, яких Центральний оперативний підрозділ (UCO) Цивільної гвардії пов'язує з передачею грошей Хосебі Гарсії, які, ймовірно, призначалися його брату Кольдо.

Джерела у слідстві стверджують, що обидва свідки зізналися, що двічі передавали Хосебі конверти з 10 000 доларів у Домініканській Республіці. Гранель пояснила, що отримала наказ від Серрано, тоді як той заявив, що діяв за вказівкою бізнесмена Віктора де Альдами, партнером якого він був у компанії Pronalab та головним посередником у корупційній схемі, яку розслідує Верховний суд.

Свідчення, надані в середу, підтвердили підозри, які UCO поступово викладала у своїх звітах. За даними агентів, Гранель передавала готівку Хосебі під час двох його поїздок до Домініканської Республіки у 2021 році: одна з 31 жовтня по 4 листопада, інша — з 13 по 16 грудня. Хосеба підтвердив ці дві поїздки до карибської країни під час своїх свідчень у Верховному суді 4 березня, але запевнив, що це були поїздки «для задоволення», щоб познайомитися з жінкою. Однак він також визнав, що під час перебування в Домініканській Республіці його попросили «зайти привітатися» до Гранель, і вона передала йому «папери» для Альдами, з яким, за словами Гарсії, він бачився кілька разів, оскільки купував у нього автомобіль.

Джерела у справі зазначають, що Гранель підтвердила, що двічі зустрічалася з Хосебою Гарсією для передачі конверта, але спростувала, що це були просто папери, уточнивши, що кожен конверт містив 10 000 доларів. Як вона пояснила судді, вона не знала, чи були гроші для самого Хосеби, чи він мав передати їх комусь іншому, але уточнила, що діяла за наказом Серрано, на якого працювала в Pronalab. Серрано, обвинувачений Національною судовою колегією, запевнив, що саме Альдама попросив його передати ці гроші Гарсії.

Джерела у справі зазначають, що він стверджував, що не знав, навіщо Альдамі ці гроші, але слідчі вважають, що це була частина комісійних, які бізнесмен, за його словами, платив тодішньому міністру та його раднику в обмін на сприяння укладанню державних контрактів з певними компаніями. Згідно з висновком UCO, Альдама залишився без готівки в Іспанії для здійснення готівкових платежів за ймовірні хабарі, тому використав гроші, які Pronalab генерувала в Домініканській Республіці.

За даними UCO, під час першого перебування в Домініканській Республіці Гранель надіслала аудіоповідомлення Хосебі, в якому просила повідомити її, коли він буде в Пунта-Кані, щоб зустрітися. «Подзвони мені, і я скажу, де я, і залежно від цього, оскільки ти на машині, я скажу, чи зустрінемося ми тут, чи я вдома, чи в готелі. Ну, я візьму це в сумку, і ми якось зустрінемося», — сказала вона.

Невдовзі Гранель надіслала ще одне аудіо Серрано, якого Цивільна гвардія ідентифікувала як партнера ймовірного організатора схеми, Віктора де Альдами. «Зараз поговорю з цим Хосебою, у мене вже є гроші, і скажу йому, що ми зустрічаємося», — повідомила вона, згідно зі звітом слідчих.

Хосеба повернувся до Домініканської Республіки через кілька тижнів, і, за даними UCO, Гранель написала Серрано за два дні до цього, запитуючи, скільки вона має дати «легіонеру» — прізвисько, яким вони обоє називали брата Кольдо, як вони зізналися у Верховному суді. Бізнесмен відповів, що потрібно «10K». «Цей платіж підтверджується повідомленнями, які Хосеба надсилав Кольдо, коли запитував його, ‘скільки це за курсом 10’, уточнивши через кілька хвилин ‘8.800’», — зафіксували агенти. UCO зазначила, що того ж дня Кольдо попередив Хосебу «про необхідність видалити вміст повідомлення, можливо, ті, що стосуються зазначеного курсу обміну»: «Я видалив тільки для себе, видали й ти», — відповів Хосеба.