Національний суд Іспанії розгляне з 3 по 17 листопада справу основного ядра схеми, яка заплямувала корупцією Народну партію (ПП) між 1999 та 2009 роками. Керівництво мережі Gürtel на чолі з Франсіско Корреа та адвокати, які розробили механізм шахрайства в їхніх справах, постануть перед судом за звинуваченнями у податковому шахрайстві, підробці документів, незаконному об'єднанні та відмиванні грошей. Цей судовий процес стане останнім розділом найбільшого корупційного скандалу, який коли-небудь сколихував ПП. Справа призвела до відставки уряду Маріано Рахоя після вотуму недовіри, поданого ІСРП Педро Санчеса після оголошення першого вироку у справі Gürtel.

Слідчий суддя описує історію так: «Підприємець Франсіско Корреа Санчес створив та очолював з кінця 1999 до 2009 року бізнес-холдинг, що займався переважно організацією заходів, серед яких була значна частина заходів Народної партії. Метою групи було незаконне збагачення за рахунок державних коштів шляхом отримання контрактів як через власні компанії, так і через третіх осіб, за попередню виплату відповідної комісії». Корреа та його спільники «створили мережу компаній для отримання контрактів, підкуповуючи владу та державних службовців, з якими вони домовлялися про порушення адміністративних норм у сфері державних закупівель, виписували фальшиві рахунки для приховування отриманих коштів, приховували від податкової служби незаконні доходи та відмивали їх, щоб спробувати повернути в легальний комерційний обіг». Для організації цього злочинного апарату Корреа та його люди «використовували різні групи консультантів з різними завданнями та обов'язками (...); підставні особи, постачальники фальшивих рахунків, менеджери та інші співробітники були інтегровані на різних рівнях та функціях у цю організацію».

30 мільйонів хабарів за посередництво.

Суддя приписує лідеру схеми, Франсіско Корреа, отримання понад 30 мільйонів євро хабарів за «посередництво у наданні незаконних контрактів, які, разом з іншими доходами від його ймовірно незаконної діяльності зі збору комісій та діяльності його компаній з організації заходів та подорожей, він приховував через складну корпоративну та фінансову структуру».

Корреа навіть імітував своє проживання в Панамі чи Аргентині та вказав свого двоюрідного брата Антуана Санчеса власником свого майна, але це не допомогло йому уникнути правосуддя. Глава схеми ніколи не подавав податкові декларації, що призвело до «незаконної податкової економії» у 24 мільйони євро, згідно з розслідуванням. Прокурор вимагає для Корреа десятки років ув'язнення за щонайменше 20 злочинів проти Державної скарбниці, два злочини з відмивання грошей та один з підробки документів. Подібне покарання вимагається для значної частини обвинувачених, серед яких заступник Корреа, Пабло Креспо, який був секретарем з організації ПП Галісії наприкінці дев'яностих.

Валенсійська громада (під головуванням Франсіско Кампса) та Мадридська громада (Есперанса Агірре) фальсифікували та надавали десятки контрактів на роботи та послуги корупційній схемі. Деякі з регіональних керівників, причетних до цих контрактів, але не президенти обох громад, були засуджені до тюремного ув'язнення за сприяння компаніям Корреа. Народна партія, спочатку в Мадриді, а потім у Валенсії, також наймала корупційну схему для сотень заходів та різних виборчих кампаній.

Підкупи мерів... та колишнього скарбника ПП.

«Серед платежів державним посадовцям та на користь Народної партії, незаконно вирахуваних у цей період, знаходилися, серед іншого, платежі за заходи виборчої кампанії колишнього мера ПП у Посуело-де-Аларкон Хесуса Сепульведи на суму 12 264 євро за виборчі заходи та 27 864 євро за монтаж та функціонування виборчого офісу. Також платежі колишньому меру ПП у Махадаонді Гільєрмо Ортезі (подорожі на його користь на суму 36 037 євро та 18 637 євро у 2003 та 2004 роках відповідно, та 90 000 євро, які були передані у 2004 році на його ім'я та внесені до «чорної каси» без відображення у податкових деклараціях). А також платежі на користь колишнього мера ПП у Боаділья-дель-Монте Артуро Гонсалеса Панеро (8 147 євро у 2003 році та 20 307 у 2004 році). Одна з компаній мережі незаконно вирахувала платежі колишньому скарбнику ПП Луїсу Барсенасу на суму 98 489 євро. У випадку Бенхаміна Мартіна Васко (колишнього регіонального депутата ПП), незаконно вирахувані платежі склали 13 047 євро», – зазначає суддя у своєму остаточному рішенні після років розслідування.

Багато незаконних дій корупційної схеми вже були розглянуті в окремих провадженнях, які завершилися суворими вироками для керівників мережі Gürtel та політиків ПП, які отримували вигоду від цих оборудок зі своїх державних посад в муніципалітетах та автономних спільнотах. ПП як політична партія була засуджена щонайменше тричі за фінансування деяких своїх виборчих заходів за рахунок ймовірних незаконних комісій, сплачених корупційною схемою в обмін на державні контракти.

Цей останній процес, що очікує на розгляд через 16 років після відкриття, під назвою «Основна справа», стосується приховування в банках Швейцарії, Монако, США та острова Мен незаконних доходів, отриманих протягом 10 років корупційною схемою через складні корпоративні структури та здійснене податкове шахрайство. Різні компанії схеми Gürtel, згідно з фактами, встановленими розслідуванням, обмінювалися фальшивими рахунками з неіснуючими витратами, які вони вираховували у своїх податкових деклараціях.

Десять вироків за наймасштабнішу корупційну схему в історії демократії

Наймасштабніша корупційна схема в історії демократичної Іспанії вразила Народну партію між 1999 та 2009 роками, коли її очолювали спочатку Хосе Марія Аснар, а потім Маріано Рахой. Складність судової справи, відкритої у 2009 році, змусила розділити її на численні окремі провадження. Суддя Бальтасар Гарсон розкрив схему в лютому 2009 року, заарештувавши головних керівників мережі та висунувши звинувачення численним високопосадовцям ПП. Шістнадцять років потому існує десяток обвинувальних вироків, що сумарно становлять сотні років ув'язнення для десятків бізнесменів та високопосадовців ПП. Доведені факти свідчать про надзвичайну серйозність того, що сталося.

• Незаконне фінансування ПП Валенсії. ПП під головуванням Франсіско Кампса незаконно фінансувалася під час виборчих кампаній 2007 року (муніципальних та регіональних) та 2008 року (загальних). Корупційна схема та група бізнесменів, підрядників уряду Кампса, платили хабарі на користь ПП Валенсії. Тодішній генеральний секретар цієї формації, Рікардо Коста, був засуджений до чотирьох років ув'язнення. Коста звинуватив Кампса у причетності до справи, хоча суди, що розглядали різні частини справи Gürtel, його виправдали.
• «Чорна каса» ПП, субсидіарно відповідальна. Національний суд та Верховний суд засудили колишнього скарбника ПП Луїса Барсенаса за бухгалтерські підробки та податкове шахрайство у зв'язку з незаконним фінансуванням ремонтних робіт штаб-квартири на вулиці Генова, 13, частково оплачених грошима з «чорної каси», якою він сам керував для виплати «конвертів» високопосадовцям партії та оплати різних послуг. Вироки вважають ПП субсидіарно відповідальною за ці дії та підтверджують існування «чорної каси», за допомогою якої партія незаконно фінансувалася роками.
• Трьох мерів із заможної зони Мадрида засуджено, а партія – учасник з метою отримання вигоди. Корупційна схема скористалася численними сфальсифікованими контрактами в Посуело-де-Аларкон, Махадаонді та Боаділья-дель-Монте, муніципалітетах, розташованих у заможній зоні Мадрида. Мери ПП цих трьох міст були засуджені до тюремного ув'язнення, а партія визнана учасником з метою отримання вигоди від злочинів, скоєних корупційною схемою.
• Візит Папи до Валенсії: вигідний бізнес для схеми. Дев'ятнадцять осіб, серед яких колишній генеральний директор Радіо Телебачення Валенсії, Педро Гарсія, довірена особа президента Франсіско Кампса, були засуджені за незаконне надання мережі Франсіско Корреа контрактів на постачання екранів, звукового обладнання та мегафонів (понад сім мільйонів євро) для візиту Папи Бенедикта XVI до Валенсії у липні 2006 року.
• Найбільша афера в Арганді, з комісіями для високопосадовців ПП. Франсіско Корреа отримав свою найбільшу незаконну комісію за рахунок адміністрації, керованої ПП в Арганда-дель-Рей (Мадрид). Фернандо Мартін, власник Martinsa, виграв конкурс на будівництво тисяч будинків на землях, які після надання контракту були перекваліфіковані для збільшення забудови майже вдвічі. Корреа отримав 25 мільйонів євро за своє посередництво в операції, де також виплачувалися хабарі тодішньому меру та кільком високопосадовцям муніципалітету Арганда. Суд вже відбувся. Очікується вирок, хоча всі обвинувачені визнали свою провину.
• Фальсифікація валенсійських контрактів для виставки Fitur. Вироки від 3 до 13 років ув'язнення для 11 обвинувачених у фальсифікації контрактів уряду Валенсії на користь мережі Gürtel. Окрім трьох керівників корупційної схеми, була засуджена (дев'ять років ув'язнення) колишня міністр туризму Мілагроса Мартінес.
• Сфальсифіковані контракти в AENA на користь корупційної схеми. У період з 2000 по 2002 рік корупційна схема отримала численні сфальсифіковані контракти від AENA, державної аеропортової організації, підпорядкованої міністерству розвитку, яке тоді очолював Франсіско Альварес Каскос. Окрім керівників корупційної схеми, були засуджені два високопосадовці відділу комунікацій AENA.