Два молодики заробили понад 20 мільйонів на договірних матчах

Два молодики з, на перший погляд, звичайним життям, зуміли заробити понад 20 мільйонів на договірних матчах та шахрайстві з букмекерськими конторами всього за три роки. Центр їхніх двох організацій, мережі з контактами у півсотні країн, знаходився у двох будинках в Кабанільяс-дель-Кампо (10 300 жителів, Гвадалахара). З цього містечка були зорієнтовані дві великі параболічні антени, щоб з точністю до кількох секунд знати результати матчів Кубку світу з футболу в Катарі або Ла Ліги сезону 2022-2023; і ця інформація використовувалася для відправлення армії ботів для здійснення незліченної кількості онлайн-ставок. За допомогою дрона Національна поліція виявила ці антени діаметром 2,40 метри (вдвічі більше, ніж найпоширеніші) і вийшла на організації, які також підлаштовували матчі з настільного тенісу в Болгарії та футболу третьої ліги в Румунії.

«Здається, це дуже далеко, але воно тут, поруч», – зазначає головний інспектор Давид Кальвете, відповідальний за Національний поліцейський центр з питань чесності в спорті та ставках (Cenpida), єдиний в країні, який розслідує договірні матчі. Кальвете щойно надав деякі штрихи операції Mursal, однієї з найскладніших та найважливіших, розслідуваних цим центром, інтегрованим у Службу контролю за азартними іграми Національної поліції. Головний інспектор пояснює роботу 14 агентів, які перебувають під його керівництвом, на зустрічі, організованій в Мадриді Іспанською федерацією реабілітованих гравців в азартні ігри (Fejar) з нагоди Дня відповідальної гри. Його слухають представники адміністрацій, відповідальні за регулювання ігор, або операторів, серед інших учасників азартних ігор.

В Іспанії сектор ігор обернув 11 045 мільйонів євро у 2023 році, що становить 0,74% ВВП, згідно з даними Бізнес-ради ігрового сектору (Cejuego). Цифра поділяється на дві трохи нерівні частини між державними іграми (Loterías y Apuestas del Estado та ONCE) та розвагами, якими керують приватні компанії, серед яких казино, бінго, ігрові зали та онлайн-ставки. Cenpida розслідує всі злочини, пов'язані з азартними іграми: від простого токомочо, шахрайства, коли шахрай робить вигляд, що йому випав джекпот, до складного шахрайства з букмекерськими конторами через платіжні шлюзи.

Зусилля цієї команди зосереджені на виявленні злочинних мереж, і в їхніх розслідуваннях дедалі більшого значення набувають злочини, пов'язані з онлайн-іграми, такі як шахрайство з операторами ігор та підміна особистості. Один із затриманих 13 лютого виграв 71 000 євро в онлайн-бінго, використовуючи пакет з 18 підроблених ідентифікаційних даних, які він купив за 30 євро в соціальній мережі. Коли чоловік вимагав таких виграшів, у букмекерській конторі пролунала тривога. Заарештованого, який, як підозрюють, мав проблеми з лудоманією, підозрюють у шахрайстві, підробці документів та підміні особистості.

Cenpida часто співпрацює з іншими слідчими підрозділами, такими як підрозділ з кіберзлочинності, що розташований в іншому крилі поліцейського комплексу в Канільяс-де-Мадрид, де знаходиться їх штаб-квартира. Вони також підтримують постійний зв’язок зі службою глобального розслідування ринку ставок (SIGMA) Міністерства споживання (присвяченою моніторингу всього, що відбувається на ринку ігор та ставок), спортивними федераціями або Ла Лігою (яка має відділ з питань чесності). Відвідування їхніх офісів не дає підказок щодо їхніх розслідувань. Немає календарів змагань, плакатів чи інших предметів. Лише в кабінеті Кальвете зберігаються в дуже непомітному місці на книжковій полиці деякі предмети, успадковані від попередніх відповідальних осіб, такі як роздавальник карт для покеру або невеликий набір фішок для казино.

В їхніх двох групах, одна з яких займається розслідуванням договірних матчів, а інша — злочинами, пов’язаними зі спортивною корупцією, працюють досвідчені агенти з досвідом у боротьбі з організованою злочинністю, пограбуваннями або відмиванням капіталу. Кальвете усміхається, коли Моніка Альба, одна з інспекторів під його керівництвом, майже без перепочинку перераховує види розслідувань, якими займається її група.

Коли вони розслідують злочини, пов’язані з ставками в ігрових залах, їхні підозрювані зазвичай належать до «дуже закритих кіл», пояснює інспектор Альба. Вони йдуть за рулетками (маніпулюють ними, щоб забрати всі гроші зі ставок), а також використовують метод «затравки» або розширення стека, який полягає в насиченні автомата, щоб забрати виручку. Їх знають за зовнішнім виглядом, хоча вони намагаються маскуватися кепками, масками або змінюючи зовнішній вигляд, щоб камери відеоспостереження цих закладів не ідентифікували їх. Зазвичай вони мають попередні поліцейські записи і, «торкнувшись» одного типу злочину, спеціалізуються та «роз'їжджають по всій країні, здійснюючи його», пояснюють вони.

Нещодавно, близько місяця тому, вони затримали групу чоловіків, які завдали збитків двом ігровим залам у Торрехон-де-Ардос (Мадрид) на 40 000 євро, маніпулюючи грою в їхніх рулетках. Вони приїжджали до закладів в один або два заходи, займали всі місця і робили великі ставки. Якщо м’яч не потрапляв туди, куди вони хотіли, вони силою відкривали купол, який захищає рулетку, викруткою, і автомат анулював гру. Таким чином, їм повертали ставки, і вони повторювали операцію, поки не отримували прибуток. В іншій операції, що відбулася у 2021 році, порушення при виплаті великих спортивних ставок в ігровому залі в Іллескасі (31 000 жителів, Толедо) привели їх до організації, яка відмивала там прибутки від торгівлі марихуаною.

У договірних матчах футбол є найбільш важливим видом спорту, який вони розслідують, хоча найбільше випадків вони побачили в настільному тенісі, розслідуваному в операції Mursal. Щоб довести ці домовленості, потрібно знайти зв’язок зі світом спорту, і в цьому випадку цим зв’язком був колишній гравець у настільний теніс з Болгарії, який також виявився одним із двох лідерів, яких розслідували. «Він був великим організатором договірних матчів», — пояснює інспектор, відповідальний за групу, яка проводила розслідування. Операція, проведена у два етапи, завершилася затриманням 75 осіб, серед яких 53 особи, які надавали свої особи чи особисті рахунки на різних платформах ставок в обмін на певну суму грошей. Вони очікують суду у Національній аудієнції.

Теніс – ще один вид спорту, схильний до договірних матчів, оскільки існує велика різниця між зарплатами перших 100 у рейтингу та решти, і спокуса отримати вигоду, програвши очко, що спочатку не повинно перешкоджати перемозі у грі, може бути економічною допомогою для перебування в турі. «Вони потрапляють у порочне коло», — підкреслює інспектор групи з договірних матчів, який вважає, що після звернення до цього типу поведінки «дуже важко вийти», будь то через погрози доносу або шантажу. Розслідувані у цій справі злочини зазвичай не мають попередніх записів і мають більш технологічний профіль.

Злочинні способи, які вони виявили у своїх розслідуваннях, такі як великі антени операції Mursal, або інші, такі як складне шахрайство через платіжні шлюзи в онлайн-іграх, які впровадили два молодих хлопця, які майже не виходили зі свого будинку в Картахені (Мурсія), змусили поліцейські органи, такі як Європол та Інтерпол, випустити міжнародні попередження, щоб попередити інші поліції, чим вони особливо пишаються.