Судове засідання

Бізнесменка Кармен Пано та підприємець Клаудіо Рівас у вівторок в Верховному Суді представили дві протилежні версії про ймовірну передачу готівкових коштів у штаб-квартирі PSOE на вулиці Ферраз у Мадриді.

Пано підтвердила те, що вже говорила перед Громадською гвардією: у жовтні 2020 року вона привезла 90.000 євро до штаб-квартири Ферраз за наказом підприємця Віктора де Альдами, і що ці гроші передав Рівас, партнер його у схемі з вуглеводнями.

За інформацією юридичних джерел, Рівас заперечив як цю передачу коштів, так і інші деталі, наведені Пано, яка стверджує, що отримала від Ріваса 600.000 євро — у кількох платежах по 100.000 євро кожен — щоб передати їх Альдамі.

Пано та Рівас є двома з чотирьох свідків, які з'явилися цього вівторка перед суддею Леопольдо Пунте, який розслідує колишнього міністра та колишнього секретаря організації PSOE Хосе Луїса Абалоса за підозрою в наданні публічних контрактів певним компаніям в обмін на комісії.

Іншими двома свідками стали дочка Пано, Леонор Гонсалес, з якою, за чутками, вона керувала компанією Have Got Time, оптовим постачальником вуглеводнів, яка, ймовірно, під контролем Альдами, купила віллу в Ла Лінії де ла Консепсьйон (Кадіс) для Абалоса; та колишній заступник міністра транспорту та стійкої мобільності, Хесус Мануель Гомес, якого колишній міністр вважав відповідальним за остаточну управлінську діяльність усіх контрактів на маски, що було видано його департаментом під час пандемії covid-19, що стало причиною відкриття справи у Верховному Суді.

У своїй заяві цього вівторка колишній заступник зняв цю відповідальність з себе, покладаючи її на "органи замовлення", відповідно до юридичних джерел.

Ці джерела зазначають, що Пано підтвердила, що відвідувала штаб-квартиру PSOE двічі для передачі загалом 90.000 євро готівкою. І що вперше вона приїхала на таксі, а вдруге — на автомобілі, за кермом якого сидів друг Ріваса на ім’я Альваро Гальєго.

Потрапивши до Ферраз, вона заявила, що йшла передати пакет на ім’я Альдами та піднялася на другий поверх, де вручила ці гроші особі, яку не змогла ідентифікувати, після чого пішла.

За словами Пано, гроші вона отримала в офісі Альдами, розташованому на вулиці Альфонсо XII у Мадриді, але кошти надійшли від Ріваса, власника компанії Villafuel, з яким Альдама створив шахрайську схему на мільйони євро у сфері вуглеводнів, що наразі розслідується Національною аудиторією, і в якій також обвинувачуються Пано та її дочка.

Підтверджені свідчення бізнесменки, які вона вперше озвучила у веб-ресурсі The Objective та повторила перед Громадською гвардією після затримання в рамках схеми, змусили Народну партію подати позов проти PSOE за підозрою у незаконному фінансуванні, хабарництві та торгівлі впливом, однак Національна аудиторія відкинула ці звинувачення.

Жоден із суддів Верховного Суду, ні Генеральна прокуратура з питань корупції не запитували Пано з цього приводу, але це зробив адвокат, який представляє Народну партію, який вступив у справу як обвинувачення.

Рівас, крім заперечення передачі грошей, зазначених Пано, також відсторонився від компанії Have Got Time та від покупки вілли у Ла Лінії де ла Консепсьйон, якою, за чутками, користувався Абалос в обмін на державні терміни на користь корупційної схеми.

Пано та її дочка стверджують, що саме Рівас стоїть за компанією, яка купила цю власність, до чого також дійшло у звіті UCO, але Рівас відкинув це перед суддею.

Пано ж визнала, що Абалос сплатив заставу та перші два платежі за віллу, і що перестав платити, коли його звільнили з посади міністра у липні 2021 року.

Пано пояснила, що саме вона та її дочка у 2020 році зв'язали Ріваса та Альдаму та почали співпрацювати з компанією Villafuel, епіцентром ймовірного шахрайства на 182 мільйони євро через ПДВ, пов'язаного з вуглеводнями, яке розслідується Національною аудиторією.

Пано розповіла судді, що вона та Рівас взяли участь у зустрічі в Міністерстві промисловості для отримання дозволу на роботу в оптовій торгівлі паливом та вуглеводнями, що зафіксовано в звіті UCO, включеному до справи.

Рівас підтвердив наявність цієї зустрічі, але охарактеризував її як частину звичайної роботи цього бізнесу.

Щодо колишнього заступника міністра транспорту, який є обвинуваченим у частині справи Кольдо, яку розслідує Національна аудиторія, він заперечив, що був останнім відповідальним за контракти на маски від компанії Soluciones de Gestión.

Юридичні джерела стверджують, що він зазначив, що лише ознайомився з пропозицією та надіслав її органам замовлення держструктури Puertos del Estado та Adif, що підпорядковуються міністерству.

У Національній аудиторії Гомес Гарсія підтвердив, що цю пропозицію йому передав консультант колишнього міністра, Кольдо Гарсія, який розслідується разом з Абалосом та Альдамою у Верховному Суді.