Декількома словами
У Бразилії проведено масштабну операцію проти організованої злочинності, спрямовану на її фінансові потоки та енергетичний бізнес. Задіяно близько 1400 поліцейських, проведено обшуки та затримання.
Бразильська влада провела масштабну операцію проти організованої злочинності, спрямовану на її фінансові потоки та енергетичний бізнес. В операції задіяно близько 1400 поліцейських та інших службовців, які провели обшуки в 255 компаніях та затримали близько 40 осіб у восьми штатах країни.
Головною метою розслідування стало злочинне угруповання Primeiro Comando da Capital (PCC), відоме своєю діяльністю у сфері наркоторгівлі, а також широкою мережею легальних та нелегальних бізнесів. Зокрема, операція була спрямована проти мережі з приблизно тисячі АЗС та близько 40 інвестиційних фондів, пов'язаних з PCC.
За словами міністра фінансів Фернанду Аддада, ця операція знаменує собою новий підхід у боротьбі з організованою злочинністю, спрямований на "ліквідацію нафтопереробного заводу організованої злочинності".
Схема роботи злочинців була такою: доходи від продажу палива реінвестувалися в купівлю компаній, включаючи підприємства енергетичного сектору, а також вкладалися в інвестиційні фонди. Підозрювані звинувачуються у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, фальсифікації палива та екологічних злочинах.
PCC, що зародилася у в'язниці в Сан-Паулу, перетворилася на транснаціональну злочинну організацію, яка налічує десятки тисяч членів у Бразилії та тисячі за кордоном. Влада відзначає зростаючу інфільтрацію злочинного угруповання у формальну економіку, що викликає серйозне занепокоєння.
Міністр юстиції Рікарду Левандовскі підкреслив, що операція є "багатообіцяючим кроком вперед", відзначивши перехід організованої злочинності "від нелегальності до легальності".
Операція проходить на тлі тиску з боку США, які вимагають від країн Латинської Америки більш активної боротьби з організованою злочинністю. Бразильський уряд, у свою чергу, виступає проти класифікації PCC як терористичної організації.
За оцінками бразильського Мінфіну, у період з 2020 по 2024 рік злочинне угруповання заробило близько 52 мільярдів реалів (понад 8 мільярдів євро) на продажу палива в Бразилії та ще 10 мільярдів реалів на імпорт бензину. Влада розпорядилася заблокувати активи на суму 1,4 мільярда реалів.
В рамках розслідування було також виявлено структури, через які PCC управляла активами, включаючи брокерські компанії та різні інвестиційні фонди. Операція включала ордери на арешт та обшуки в штатах Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Еспіріту-Санту, Гояс, Мату-Гросу-ду-Сул, Мату-Гросу, Парана та Санта-Катарина.
Слідство встановило, що PCC контролювала практично весь паливний сектор, працюючи з бензином, дизельним паливом, етанолом та метанолом. Поліція виявила широку мережу АЗС, близько 1600 вантажівок для дистрибуції, а також контроль над переробкою та портовою інфраструктурою.
Міністр Аддад підкреслив, що операція показує необхідність підвищення ефективності державних органів у боротьбі зі злочинністю по мірі її ускладнення. Складна схема, створена PCC, дозволяла скоротити використання готівки та зменшити залежність від офшорів для переміщення коштів.
