Декількома словами
США запровадили санкції проти трьох мексиканських банків через їхню можливу причетність до відмивання грошей для наркокартелів та фінансування незаконного обігу наркотиків. Розслідування Мінфіну США виявило зв'язки банків із найбільшими мексиканськими злочинними угрупованнями.
Міністерство фінансів США ввело санкції проти трьох мексиканських фінансових установ: Intercam Banco, CIBanco та Vector Casa de Bolsa. Американська влада звинувачує ці банки у сприянні відмиванню мільйонів доларів для мексиканських наркокартелів та проведенні платежів за закупівлю хімічних речовин, що використовуються для виробництва фентанілу.
Цей крок став безпрецедентним ударом для фінансової системи Латинської Америки з боку США. Згідно з розслідуванням Мінфіну, ці установи здійснювали численні грошові перекази на користь таких угруповань, як "Картель Халіско – Нове покоління", "Картель Сіналоа" та "Картель затоки". Всі ці організації визнані урядом США іноземними терористичними організаціями.
Санкції забороняють певні перекази коштів, пов'язані з CIBanco, Intercam та Vector. У відповідь на звинувачення, згадані установи відкинули будь-який зв'язок з відмиванням грошей в інтересах наркокартелів. Ось основні положення розслідування США:
Vector Casa de Bolsa
Vector – це брокерська компанія, що базується в Мексиці. Вона надає послуги від управління взаємними фондами до інвестиційного банкінгу та довірчого управління. Vector звинувачується у сприянні наркобізнесу в інтересах "Картелю затоки". За даними Мінфіну, Vector брав участь у кількох транзакціях, пов'язаних з хабарами, виплаченими угрупованням "Сіналоа" колишньому міністру громадської безпеки Мексики Хенаро Гарсії Луні. У 2023 році він був засуджений у США за зловживання службовим становищем та допомогу картелю Сіналоа в ухиленні від закону в обмін на мільйони доларів.
Мінфін також стверджує, що Vector надавав фінансові послуги "Картелю Сіналоа". У період з 2013 по 2016 рік передбачувана "грошова мула" картелю перевела до Vector понад 1,5 млн доларів. Крім того, з 2019 по 2021 рік та сама "мула" перевела до Vector понад 500 000 доларів через компанію, що базується в США.
У ході розслідування з'ясувалося, що з 2018 по 2023 рік різні китайські компанії отримали десятки переказів на тисячі доларів від мексиканських компаній через цю фінансову установу. США вважають, що наркокартелі імпортували хімічні прекурсори з Китаю до Мексики під виглядом законних комерційних операцій, чому сприяв Vector. Vector заперечує ці звинувачення, заявляючи, що завжди дотримувався високих стандартів відповідності та нагляду з боку національних фінансових органів.
CIBanco
Міністерство фінансів стверджує, що через свої фінансові послуги CIBanco сприяв діяльності "Картелю затоки" та "Картелю Бельтрана Лейви". Також банк звинувачується у наданні допомоги в оплаті рахунків від імені мексиканських компаній, які беруть участь у придбанні хімічних прекурсорів для незаконних цілей.
В ході розслідування встановлено, що в період з 2012 по 2018 рік влада Мексики та США вилучила щонайменше чотири партії, пов'язані з компанією, що базується в Мексиці, в яких містилися хімічні прекурсори або заборонені наркотики, включаючи метамфетамін. З 2016 по 2024 рік ця компанія надіслала понад 40 переказів через CIBanco на загальну суму понад 200 000 доларів судноплавним компаніям в таких країнах, як Японія та Південна Корея.
США вказують, що з грудня 2020 року по жовтень 2024 року клієнти CIBanco ініціювали щонайменше 12 переказів коштів на суму 600 000 доларів на адресу третьої компанії, розташованої в Китаї. У документі йдеться про те, що ці транзакції, ймовірно, сприяли незаконному обігу опіоїдів злочинними організаціями, що базуються в Мексиці. CIBanco заперечує звинувачення у відмиванні грошей.
Intercam
У випадку з Intercam Мінфін попереджає, що мексиканський банк обробив тисячі переказів на мільйони доларів від імені експортерів та імпортерів хімічних прекурсорів, пов'язаних із синтетичними опіоїдами. Кошти призначалися, наприклад, для судноплавних компаній у Сінгапурі та Гонконзі. Керівники мексиканського банку також були помічені на зустрічах у 2022 році з передбачуваними членами "Картелю Халіско – Нове покоління" для обговорення схем відмивання грошей, включаючи переказ коштів з Китаю.
Intercam заперечує звинувачення, стверджуючи, що дотримується всіх національних та міжнародних норм та правил. У заяві Міністерства фінансів прямо виключаються дочірні компанії Intercam у США.
