Декількома словами
Центральне оперативне управління Цивільної гвардії розслідує корупційну схему, пов'язану з колишнім головою провінційної ради Альмерії Хав'єром Ауреліано Гарсією, якого підозрюють у відмиванні грошей за допомогою методу «пітуфео». Розслідування виявило численні готівкові операції, включаючи виплати домашнім робітникам, оренду та придбання нерухомості, походження коштів для яких залишається під питанням.
Центральне оперативне управління (UCO) Цивільної гвардії розслідує масштабну корупційну схему, яка стосується колишнього голови провінційної ради Альмерії Хав'єра Ауреліано Гарсії (Народна партія, PP).
Розслідування зосереджено на методі, відомому як «пітуфео» (відмивання грошей через численні дрібні транзакції), і передбачає допит понад двадцяти осіб, включаючи домашніх робітників, орендарів, власників земельних ділянок та керівників бізнесу. Згідно з документами, отриманими журналістами, слідчі перевіряли, чи платив політик за послуги або купував нерухомість готівкою, чи отримував орендну плату готівкою.
Метою допитів було зібрати докази щодо ймовірного відмивання грошей колишнім чиновником шляхом дроблення великих сум на дрібні транзакції для уникнення виявлення. Слідчі відзначили підозріле використання готівки державним службовцем та невідоме походження коштів, які дозволили йому погашати іпотечні платежі. Додаткові докази, що мають відношення до справи, були знайдені в будинку його сестри.
Колишньому лідеру PP з Альмерії, якому тимчасово пред'явлено звинувачення у серйозних злочинах, включаючи організацію злочинного угруповання, зловживання владою, шахрайство з контрактами, розкрадання державних коштів, отримання хабарів та відмивання грошей. Ці звинувачення пов'язані з його ймовірною участю у схемах незаконного укладання контрактів. Після арешту Хав'єр Ауреліано Гарсія подав у відставку.
Серед ключових свідчень – свідчення домашньої робітниці, яка заявила, що отримувала 11 євро за годину, завжди готівкою, без офіційного працевлаштування чи соціального страхування. Інша домашня робітниця підтвердила, що отримувала 10 євро за годину, також готівкою, хоча й мала контракт. Власника туристичного агентства також допитали щодо оплати готівкою дорогих поїздок на Ібіцу та в Мадрид для Гарсії Моліни та іншого посадовця. Розслідування виявило, що ці платежі не відповідали зняттям коштів з банківських рахунків посадовців, що свідчить про використання незаконних коштів.
Кілька орендарів заявили, що платили орендну плату готівкою, деякі – безпосередньо сестрі колишнього голови, яка також звинувачується у співучасті у відмиванні грошей. Слідчі також вивчають придбання нерухомості, включаючи ділянку землі, придбану за 20 000 євро готівкою, походження якої залишається невідомим.
