Декількома словами
Мексиканський регулятор оштрафував банки CIBanco, Intercam та Vector на 185 мільйонів песо за відмивання грошей, підозрюючи їх у зв'язках з наркокартелями.
Національна комісія з банків та цінних паперів Мексики (CNBV) наклала штрафи на загальну суму понад 185 мільйонів песо на фінансові інститути CIBanco, Intercam та Vector. Ці організації раніше були піддані санкціям з боку Міністерства фінансів США за підозрою у відмиванні грошей, пов'язаних з мексиканськими наркокартелями.
Регулятор вжив заходів відповідно до політики нагляду, оголошеної урядом Клаудії Шейнбаум після оприлюднення санкцій США. У вівторок CNBV опублікувала звіт, в якому йдеться про понад 50 штрафів, застосованих до трьох зазначених фінансових установ. Більшість штрафів було накладено за порушення у сфері запобігання відмиванню грошей та за недотримання вимог щодо надання інформації щодо інвестиційних фондів.
Згідно з даними CNBV, у червні було винесено 53 штрафи двом банкам та брокерській фірмі, що належить бізнесмену Альфонсо Ромо. CIBanco отримав близько двадцяти штрафів на суму близько 67 мільйонів песо. Санкції були накладені за порушення правил боротьби з відмиванням грошей, а також за відсутність належного обліку та обробку надмірних обсягів готівкових доларів США.
Регулятор також оштрафував Intercam та його брокерську фірму на 92 мільйони песо за порушення правил боротьби з відмиванням грошей, включаючи відсутність автоматизованої системи обліку незвичайних операцій та недотримання власних правил роботи з клієнтами високого ризику. Vector отримав 26 штрафів на загальну суму понад 27 мільйонів песо. У цьому випадку санкції були пов'язані з недотриманням Закону про інвестиційні фонди, а не з порушеннями у сфері боротьби з відмиванням грошей.
Ці великі штрафи для Vector, CIBanco та Intercam завдають ще одного удару по фінансових інститутах, підозрюваних у відмиванні грошей на користь найбільших наркокартелів Мексики, включаючи CJNG. Незважаючи на те, що Міністерство фінансів США надало відстрочку у 45 днів для введення заборони на перекази цих трьох організацій, підозри у причетності до відмивання грошей вже призвели до серйозних наслідків всередині компаній. CNBV тимчасово втрутилася в діяльність банків та брокерської фірми, щоб запобігти відтоку капіталу, проте вкладники, трасти та інвестори вже почали відмовлятися від співпраці з цими організаціями.
Посилення політики США щодо мексиканських картелей та постійна критика з боку Дональда Трампа з приводу бездіяльності Мексики тепер спрямовані на фінансову систему країни. Незважаючи на спроби мексиканського уряду заспокоїти вкладників, цей удар вразив усю фінансову систему в Латинській Америці. Провідні рейтингові агентства, такі як Fitch, H&R Ratings та S&P Global Ratings, знизили рейтинги цих організацій.
