Декількома словами
Мексиканський регулятор взяв під контроль банки CIBanco та Intercam після звинувачень у відмиванні грошей, висунутих Міністерством фінансів США. Президент Мексики прокоментувала ситуацію.
Національна банківська комісія та комісія з цінних паперів Мексики (CNBV) тимчасово взяла під контроль банки CIBanco та Intercam. Це рішення було ухвалено після санкцій Міністерства фінансів США, яке звинуватило ці фінансові установи у відмиванні грошей для мексиканських наркокартелів.
Регулятор пояснив, що втручання спрямоване на захист інтересів вкладників та клієнтів цих банків. Заходи вжито після санкцій, накладених США на CIBanco, Intercam та Vector за зв'язки з відмиванням грошей для найбільших наркокартелів Мексики.
Міністерство фінансів США звинуватило зазначені банки у сприянні відмиванню грошей, пов'язаному з картелями Сіналоа, Халіско Нуева Хенерасьон, Гольфо та організацією Бельтран Лейва. Влада США заявила, що ці фінансові установи відіграють ключову роль у відмиванні коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, включаючи фентаніл.
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловила впевненість у міцності фінансової системи країни, зазначивши, що досі США не надали доказів причетності банків до відмивання грошей. Вона підкреслила, що виявлені мексиканською владою порушення були адміністративними та вже були оштрафовані.
