Декількома словами
Мінфін США висунув звинувачення мексиканському брокеру Vector у зв'язках з картелем Сіналоа, включаючи відмивання грошей та фінансування наркотрафіку. Розслідування стосується високопосадовців та фінансової системи Мексики.
Міністерство фінансів США звинувачує мексиканського брокера Vector у "систематичній" співпраці з сумнозвісним картелем Сіналоа, що стало частиною ширших зусиль американського уряду по боротьбі з наркокартелями.
Згідно з документом санкцій, Vector надавав послуги з відмивання грошей, допомагав закуповувати прекурсори фентанілу в Китаї та виплачувати хабарі корумпованим чиновникам, включно з колишнім головою Міністерства громадської безпеки Мексики. Обвинувачення також торкаються інших мексиканських фінансових установ, таких як CI Banco та Interacciones, що підкреслює вразливість фінансової системи країни перед впливом наркоторговців.
У центрі уваги опинився власник Vector, який у період з 2018 по 2020 рік був радником колишнього президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Передбачається, що Vector міг проводити сумнівні операції в період, коли власник компанії обіймав державну посаду, що викликає питання щодо можливого конфлікту інтересів.
Розслідування Генеральної прокуратури Мексики щодо підозрілих депозитів, пов'язаних з картелем Сіналоа, також підтверджує зв'язки Vector з організованою злочинністю. Міністерство фінансів США заявляє, що Vector сприяв незаконному обігу опіоїдів, регулярно обслуговуючи різні наркокартелі, включно з Сіналоа та Гольфо.
Згідно з даними FinCEN, підрозділу фінансової розвідки США, один з представників картелю Сіналоа перевів понад 2 мільйони доларів через Vector у період з 2013 по 2021 рік. Vector також використовувався для виплати хабарів колишньому чиновнику Геннаро Гарсії Луні, який був засуджений за зв'язки з наркотрафіком. У період з 2013 по 2019 рік компанія, контрольована Гарсією Луною, провела операції з Vector на суму понад 40 мільйонів доларів. Крім того, Vector переказував кошти в Китай для закупівлі прекурсорів для синтетичних наркотиків, таких як фентаніл, що сприяло розвитку наркоепідемії в США.
З огляду на ці звинувачення, уряд Мексики посилив тиск на Vector, що свідчить про рішучість влади боротися з фінансовою підтримкою наркокартелів.
