Декількома словами
Каталонська поліція розслідує підозрілі операції з нерухомістю, пов'язані з фірмою, заснованою колишнім міністром фінансів Іспанії, в рамках справи про корупцію.
Поліція Каталонії, Моссос д'Ескуадра, веде розслідування придбання десятків об'єктів нерухомості, пов'язаних з партнерами юридичної фірми Equipo Económico, заснованої колишнім міністром фінансів Іспанії Крістобалем Монторо. Слідство зосереджено на підозрах у відмиванні грошей та можливому ухиленні від сплати податків.
Поліція відстежує операції, які вважає «значущими», що здійснюються через мережу компаній, створених фігурантами справи, пов'язаної з колишнім міністром фінансів. Серед цих операцій – угоди купівлі-продажу на суму близько шести мільйонів євро, що стосуються щонайменше восьми об'єктів нерухомості, розташованих у Мадриді, Посуело-де-Аларкон та Малазі.
Мета розслідування – встановити, куди були спрямовані кошти, отримані юридичною фірмою Equipo Económico. Суд підозрює, що гроші могли бути виплачені фірмі Montoro, яка мала тісні зв'язки з деякими членами уряду.
Слідство також вивчає створення семи компаній, які отримували доходи від юридичної фірми. Особлива увага приділяється компанії Econodos SL, керованої братом колишнього голови кабінету міністрів Монторо. Ця компанія отримала понад 3,5 мільйона євро за шість років та придбала активи на суму близько 1,2 мільйона євро.
Також вивчаються придбання, здійснені через компанії інших фігурантів справи, таких як Франсіско де Асіс П'єдрас та Мігель Анхель Фернандес Вільямандос. Останній, як вважається, пов'язаний з високопоставленими членами Народної партії.
На додаток до Моссос, розслідування веде Центральне оперативне управління (UCO) Цивільної гвардії, яке розглядає можливість переказу коштів на рахунки в інших країнах. Прокуратура з боротьби з корупцією вимагала від судді дозволу на термінове розслідування для встановлення походження та призначення цих коштів.
