Декількома словами
В Іспанії припинено масштабну схему ухилення від сплати ПДВ при торгівлі алкоголем, що завдала збитків у розмірі 69 мільйонів євро. Затримано вісім осіб.
В Іспанії припинено масштабну злочинну схему, пов'язану з ухиленням від сплати ПДВ при торгівлі алкоголем. В результаті спільної операції Цивільної гвардії та Податкового агентства, було затримано вісім осіб, підозрюваних в організації схеми, яка діяла з 2018 по 2024 рік, завдавши збитків державі в розмірі близько 69 мільйонів євро.
Операція, проведена під керівництвом Європейської прокуратури, виявила складну мережу з 93 компаній, зареєстрованих в Іспанії, Німеччині, Португалії, на Мальті та на островах Теркс і Кайкос. Ці компанії використовувалися для відмивання грошей та ухилення від сплати податків при купівлі та продажу сотень тисяч пляшок алкоголю, що еквівалентно 8,2 мільйонам літрів чистого спирту.
Серед задіяних компаній були фіктивні посередники та підставні фірми, які не вели реальної діяльності, не платили податки та зникали через кілька місяців після створення. Також використовувалися компанії-“ширми”, що імітують діяльність, та підприємства дистрибуції.
В рамках операції, яка отримала назву "Операція Gallagher", було проведено обшуки в офісах та житлових приміщеннях підозрюваних в Барселоні, Кадісі, Ла-Коруньї, Мадриді та Валенсії, а також в розкішному готелі на Ібіці. Вилучено яхту, п'ять елітних автомобілів (включаючи три Porsche), 34 розкішних годинники та 333 085 євро готівкою. Крім того, було заблоковано банківські рахунки з понад 700 000 євро та накладено арешт на 21 об'єкт нерухомості.
Затриманим висунуто звинувачення в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей, підробці документів та участі у злочинній організації. Розслідування розпочалося в 2023 році після виявлення ознак шахрайства через один зі складів алкогольної продукції поблизу Валенсії. Слідство встановило, що підозрювані купували великі обсяги алкоголю в інших країнах ЄС, ввозили їх на склад, уникаючи сплати ПДВ завдяки тимчасовому режиму оподаткування. Потім алкоголь продавався через підставні компанії, які, формально нараховуючи ПДВ при продажу, ніколи не перераховували його до бюджету, а незабаром зникали.
У той же час, компанії, які купували алкоголь у фіктивних фірм, були, по суті, "пустушками". Вони продавали товар, прикриваючись підробленими рахунками, приховуючи справжню схему шахрайства, і передавали його в третій ешелон мережі – компаніям-дистриб'юторам. Саме ці компанії продавали алкоголь оптовикам, а ті – кінцевим споживачам. Організація пропонувала алкоголь за цінами значно нижчими за ринкові, що дозволяло їй захоплювати частину ринку.
Слідство також вказує на те, що мережа мала фінансову структуру для відмивання доходів, переводячи гроші між різними банківськими рахунками різних компаній, щоб ускладнити їх відстеження. Передбачається, що організацією керували три іспанці, які намагалися не фігурувати офіційно в компаніях, щоб відповідальність за злочини лежала тільки на підставних особах.
