Декількома словами
Президентка Мексики прокоментувала санкції США, заявивши про відсутність доказів відмивання грошей. Огляд ситуації навколо звинувачень на адресу мексиканських фінансових установ.
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум виступила із заявою щодо санкцій, накладених Міністерством фінансів США на три мексиканські фінансові установи. Вона наголосила, що у США відсутні докази відмивання грошей.
Міністерство фінансів США звинуватило Vector, Cibanco та Intercam у сприянні картелям в відмиванні грошей та придбанні хімічних речовин для виробництва наркотиків. Шейнбаум підкреслила, що США не надали мексиканському уряду жодних доказів, які б підтверджували ці звинувачення.
"До цього часу Міністерство фінансів не надало жодного доказу, який би вказував на відмивання грошей. Це лише заяви, доказів немає", – заявила Шейнбаум.
Президентка Мексики зазначила, що у разі надання доказів, уряд вживатиме заходів. Однак, без такої інформації, жодні юридичні дії неможливі. Шейнбаум також додала, що фінансові перекази між китайськими та мексиканськими компаніями через ці установи не є доказом відмивання грошей. За її словами, мексиканська влада в ході власних розслідувань виявила лише адміністративні порушення, які вже було усунено.
Шейнбаум підкреслила, що уряд Мексики співпрацюватиме зі США, як тільки отримає докази. Вона додала, що Мексика не має наміру покривати будь-кого, але для вжиття заходів необхідні переконливі докази.
Санкції, введені Міністерством фінансів США, передбачають заборону на певні перекази коштів, пов'язані з цими трьома установами. США стверджують, що ці фінансові інститути сприяють отруєнню американців, переводячи гроші від імені картелей, і є ключовими ланками в ланцюжку постачання фентанілу. Влада США зазначає, що ці санкції є першими діями відповідно до Закону про санкції проти фентанілу.
Установи, які в сукупності управляють активами на суму 22 мільярди доларів, відкинули звинувачення. Національна банківська та цінна комісія Мексики розпочала процес перевірки цих установ в рамках національного регулювання. Згідно з мексиканським регулятором, результати цих розслідувань виявили лише адміністративні проблеми, які було санкціоновано штрафами та іншими діями на загальну суму 134 мільйони песо.
