Декількома словами
Прокуратура Іспанії звинувачує бізнесмена Переса Дольсета у шахрайстві та виведенні коштів з його компанії Zed. Загальна сума збитків оцінюється у 70 мільйонів євро.
Іспанська прокуратура висунула звинувачення бізнесмену Хав'єру Пересу Дольсету у шахрайстві на суму 30 мільйонів євро та виведенні близько 40 мільйонів євро з його компанії Zed, яка збанкрутувала у 2016 році. Прокуратура також вимагає притягнути його до відповідальності за відмивання грошей та карану неплатоспроможність.
У заяві від 23 червня прокуратура вимагає від судді Національної аудієнції Антоніо Піньї висунути звинувачення Пересу Дольсету, 13 іншим особам та 17 компаніям за статтями відмивання грошей, корпоративних злочинів, підробки документів, караної неплатоспроможності та шахрайства з субсидіями.
Справа, за якою Антикорупційна прокуратура вимагає притягнути Переса Дольсета до суду, бере свій початок у 2016 році. Тоді бізнесмен подав до прокуратури скаргу на дії своїх партнерів, серед яких були пов'язані компанії. Передбачалося незаконне поглинання компаній. Аудієнсія Насьональ відкрила справу проти Переса Дольсета та майже двох десятків осіб у 2017 році за підозрою у шахрайстві з субсидіями компанії.
Прокуратура вважає, що в умовах ризику неплатоспроможності, створеного ймовірними діями так званих «російських акціонерів», Перес Дольсет та інші, у тому числі його брати, розпочали серію дій, спрямованих на виведення коштів з Zed WorldWide для власних потреб на суму близько 40 мільйонів євро. Все це відбулося «зі зловживанням керівними функціями компанії» на шкоду суспільству та роблячи суттєвий внесок у ситуацію неплатоспроможності.
Таким чином, було виведено майно на користь Переса Дольсета, спотворюючи умови надання та виконання субсидій та позик від різних державних адміністрацій. Для цього, за даними прокуратури, була створена структура компаній, не пов'язаних з Zed, призначена для децентралізації капіталів та їх приховування від дій партнерів та потерпілих від неплатоспроможності. Крім того, було здійснено «фіктивне виставлення рахунків» компаніями Grupo Zed компаніям, контрольованим деякими з фігурантів розслідування, які були пов'язані з групою трудовими відносинами.
У прокуратурі заявляють, що бізнесмен розробив систему для масового отримання субсидій та позик, спотворюючи необхідні вимоги для їх отримання, а також умови виконання, за допомогою якої він нібито вкрав 30 мільйонів євро. Zed, яка мала представництва у 70 країнах та понад 1700 співробітників, збанкрутувала, залишивши борг у розмірі понад 300 мільйонів євро.
