Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило свої дії проти фінансування мексиканського наркотрафіку, оголосивши про санкції щодо 27 суб'єктів, обвинувачених у відмиванні грошей на користь картелю Сіналоа. Ця операція, проведена спільно з Мексикою, націлена на компанії родини Hysa в Мексиці, Канаді та Польщі, а також на десять казино, розташованих у мексиканських штатах Сіналоа, Табаско, Нижня Каліфорнія та Сонора.

За даними Міністерства фінансів США, ці казино сприяли відмиванню понад двох мільйонів доларів незаконних платежів у період з 2017 по 2024 рік. «Сполучені Штати та Мексика працюють разом, щоб боротися з відмиванням грошей в гральному секторі Мексики. Наше повідомлення тим, хто підтримує картелі, чітке: вони будуть притягнуті до відповідальності», — заявив Джон К. Херлі, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки.

Американські санкції були оголошені через день після того, як мексиканський уряд заблокував банківські рахунки 13 гральних закладів у Мексиці за підозрою у відмиванні капіталу та зв'язках з організованою злочинністю. Розслідування США вказує на те, що організована злочинна група Hysa використовувала свої вплив через інвестиції або контроль над різними підприємствами в Мексиці, включаючи казино та ресторани, для відмивання грошей, отриманих від наркотрафіку. Вважається, що ця банда діє за згодою картелю Сіналоа, який зберігає злочинний контроль над значною частиною території, де група здійснює свою діяльність.

Серед компаній, що перебувають під контролем Hysa та фінансово санкціоновані США, фігурують Bliri; Cucina Del Porto; Diversiones Los Mochis; El Arte de Cocinas y Beber; Entretenimiento Villahermosa; Entretenimiento Y Espectáculos; Grupo Internacional Canhysamex; H Hidrocarburos Hysa Forwarders; LH Pro-Gaming; Procesadora de Alimentos Hs; Rosetta Gaming; Hysa Holdings та інші. Членів родини Hysa звинувачують у використанні своїх розкішних ресторанів та казино в Мексиці для відмивання прибутків від наркотрафіку, що призвело до блокування всіх їхніх активів у Сполучених Штатах.

Паралельно Міністерство фінансів звинуватило 10 мексиканських казино в імовірному відмиванні грошей на користь картелю Сіналоа. Санкціоновані гральні заклади розташовані в Сіналоа, Нижній Каліфорнії, Табаско та Сонорі. Серед назв виділяються казино Midas, Emine, Mirage, Skampa, Palermo та інші, що належать трьом концесіонерам у Мексиці. Обсяг, тривалість та повторюваний характер цієї діяльності вказують на те, що гральні заклади є суттєвим і постійним джерелом коштів та посередниками у відмиванні грошей для картелю Сіналоа.

Влада США також розпорядилася про фінансове блокування цих казино у своїй країні. Це заборонить фінансовим установам відкривати або підтримувати кореспондентський рахунок для будь-якої іноземної банківської установи, якщо такий рахунок використовується для обробки транзакцій, що стосуються будь-якого з гральних закладів. Після оголошення Міністерства фінансів Секретаріат фінансів Мексики уточнив, що в рамках цієї двонаціональної роботи вони заблокували 24 компанії та сім осіб за відмивання мільйонних грошових потоків та використання інших компаній для приховування незаконних ресурсів. Аналіз Підрозділу фінансової розвідки (UIF) виявив складну мережу нерегулярних міжнародних транзакцій з операціями в Мексиці, США, Канаді, Белізі, Панамі, Румунії, Польщі та Албанії. На відміну від США, уряд Мексики не розкрив назви казино, компаній та осіб, санкціонованих UIF.