Декількома словами
США наклали санкції на мексиканські банки CIBanco, Intercam та Vector за відмивання грошей наркокартелів, включаючи картелі Сіналоа та Гольфо. Санкції пов'язані з фентанілом.
Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох великих мексиканських фінансових установ: CIBanco, Intercam та Vector Casa de Bolsa. Ці заходи пов'язані з їхньою ймовірною причетністю до відмивання грошей, отриманих від наркокартелів, включаючи картелі Сіналоа, Гольфо та організацію Бельтран Лейва.
Сполучені Штати розглядають ці фінансові інститути як ключові ланки в ланцюгу незаконного обігу опіоїдів, зокрема, фентанілу. Управління з контролю за фінансовими злочинами (FinCEN) при Мінфіні США стверджує, що ці організації сприяли переказу коштів в інтересах наркокартелів, що, у свою чергу, призвело до отруєння американських громадян.
У заяві Мінфіну США зазначається, що санкції забороняють певні грошові перекази за участю зазначених мексиканських установ. Загальний обсяг активів, що управляються цими трьома організаціями, оцінюється в 22 мільярди доларів. Влада Мексики, у свою чергу, розпочала власне розслідування щодо цих фінансових інститутів.
Зокрема, Vector Casa de Bolsa звинувачується в наданні допомоги картелю Сіналоа у відмиванні грошей, а Intercam – у проведенні операцій з переказу коштів з Китаю для оплати прекурсорів фентанілу. Санкції стали першим кроком, зробленим відповідно до нового законодавства США, спрямованого на боротьбу з розповсюдженням фентанілу.
