Декількома словами
Мінфін США відклав введення санкцій проти мексиканських банків через співпрацю з мексиканською владою у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням наркокартелів.
Міністерство фінансів США надало відстрочку на 45 днів для застосування санкцій до мексиканських банків Intercam і CIBanco, а також брокерської компанії Vector. Спочатку санкції мали набути чинності наприкінці липня, але після позитивної реакції мексиканського уряду на розслідування, рішення було переглянуто.
Санкції були введені через підозри у відмиванні грошей, пов'язаних з мексиканськими наркокартелями. Відстрочка, за заявою Мінфіну США, пов'язана з вжитими мексиканським урядом заходами, включаючи тимчасове управління проблемними установами для забезпечення дотримання нормативних вимог та запобігання незаконному фінансуванню.
Сполучені Штати та Мексика координують зусилля щодо захисту фінансових установ від терористичних картелей та їх операцій з відмивання грошей. Зокрема, фінансові інститути Intercam, CIBanco та Vector були пов'язані з операціями із закупівлі сировини в Китаї для виробництва фентанілу. У випадку з Vector було встановлено, що з 2013 по 2021 рік використовувалися різні методи для відмивання грошей, а також здійснювалися платежі на адресу китайських компаній, які постачали хімічні речовини в Мексику.
Після оголошення санкцій мексиканська влада втрутилася в діяльність банків та брокерської компанії, щоб захистити кошти вкладників та інвесторів. Нова дата набуття чинності санкцій — 4 вересня.
