Декількома словами
Суд в Іспанії відпустив під підписку про невиїзд ймовірного лідера фінансової піраміди Nimbus, екстрадованого з Бахрейну. Розслідування справи триває.
Мадрид – Іспанський суд звільнив з-під варти Хорхе Торреса Мателу Себастьяо, ймовірного лідера фінансової піраміди Nimbus, після його екстрадиції з Бахрейну. Себастьяо підозрюється в участі у масштабній шахрайській схемі.
Суддя Антоніо Пінья, відповідальний за Центральний слідчий суд № 6, задовольнив клопотання прокуратури, яка вимагала для підозрюваного лише три запобіжні заходи: заборону на виїзд із Шенгенської зони, зобов'язання з'являтися до суду на першу вимогу та надання адреси електронної пошти, номеру телефону та адреси проживання для зв'язку.
Суд, ознайомившись з матеріалами справи, дійшов висновку, що ці заходи «пропорційні» та відмовився від більш суворих рішень щодо Себастьяо, який раніше обіймав посаду керуючого директора Nimbus і звинувачується в участі в організованій злочинній групі, шахрайстві в особливо великому розмірі та відмиванні грошей.
Суд врахував той факт, що Себастьяо добровільно погодився на екстрадицію та співпрацював зі слідством, а також повідомив, що проживає в Португалії зі своєю родиною.
Справа Nimbus розпочалася чотири роки тому. Розслідування було розпочато після отримання скарги від потерпілого в лютому 2021 року. Справа пов'язана з діяльністю мальтійської компанії Nimbus Platform, яка, імовірно, використовувалася для організації фінансової піраміди та відмивання грошей.
Слідство встановило, що Nimbus пропонувала інвестиції в криптовалюти, обіцяючи високі доходи, нібито отримані від арбітражу криптоактивів. Однак, за даними слідства, компанія припинила свою діяльність у жовтні 2020 року, заблокувавши виведення коштів, внаслідок чого інвестори втратили доступ до своїх вкладень.
Суд встановив, що Nimbus не вела реальної комерційної діяльності та не змогла надати докази заявленої прибутковості. Також не було знайдено підтверджень існування компанії Avalon App, яка нібито постачала програмне забезпечення для арбітражної торгівлі.
Слідство вважає, що Nimbus була створена для підтримки видимості законності та залучення інвесторів. Хорхе Себастьяо, який обіймав керівні посади в організації, мав повний доступ до оперативної та фінансової інформації. Суд підкреслив його ключову роль в управлінні Nimbus, зокрема, в підтримці схеми, успадкованої від попередників.
