Декількома словами
Генеральна прокуратура Мексики розпочала розслідування фінансових операцій, пов'язаних із ймовірним відмиванням грошей через брокерську фірму Vector, пов'язану з картелем Сіналоа.
У Мексиці розпочато розслідування фінансових операцій, пов'язаних із ймовірним відмиванням грошей через брокерську фірму, пов'язану з сумнозвісним картелем Сіналоа. Генеральна прокуратура Мексики (FGR) розпочала розслідування переказів на великі суми, які, як передбачається, були спрямовані брокерській компанії Vector від Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., компанії, яка вважається підставною.
За даними слідства, компанія Murata, яка вже потрапила під санкції Міністерства фінансів, переказала Vector 97,6 мільйонів песо (5,2 мільйона доларів США) у 2017 році. Ці дані були отримані з фінансових документів і є частиною розслідування. Справу було передано до Спеціалізованої прокуратури з боротьби з організованою злочинністю (FEMDO). Представники Vector відмовилися від коментарів.
Міністерство фінансів США раніше звинуватило Vector в участі у відмиванні мільйонів доларів для мексиканських наркокартелів. У період з 2013 по 2021 рік, за даними слідства, через Vector було відмито 2 мільйони доларів. Брокерська контора також, як стверджується, сприяла оплаті поставок прекурсорів для виробництва фентанілу.
Vector, в якій бере участь акціонер, який раніше обіймав посаду радника президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, управляє активами на суму 11 мільярдів доларів, згідно з даними Міністерства фінансів США. Громадська організація подала скаргу на Vector та Murata за підозрою в організованій злочинності, ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей, надавши докази десятків рахунків, що підтверджують операції між компанією та брокерською конторою. Перекази здійснювалися в період з січня по липень 2017 року.
У 2021 році Податкова служба (SAT) класифікувала Murata як підставну компанію, яка імітує діяльність у військовій промисловості, щоб відмивати гроші. Вважається, що за Murata стоїть сім'я, пов'язана з картелем Сіналоа. Компанію було засновано у 2014 році сином оператора фінансового відділу «Ла Трильядора», який у свою чергу був фінансовим оператором картелю Ель Чапо.
FGR та UIF (агентство з боротьби з відмиванням грошей) стверджують, що «Ла Трильядора» відмив понад 6 мільярдів песо для картелю Сіналоа. Прокуратура також звинувачує його у фінансуванні будівництва тунелю для втечі Ель Чапо з мексиканської в'язниці у 2015 році. Незважаючи на перебування у в'язниці, «Ла Трильядора» відмив щонайменше 901 мільйон песо завдяки Ferrari. Згідно з розслідуванням, Ferrari використовував підставних осіб та свою дочку для створення підставних компаній.
Крім картелю Сіналоа, серед основних клієнтів Murata були установи та уряди на чолі з PRI, які заплатили їй понад 301 мільйон песо за контрактами. Штат Нуево-Леон був для них золотою жилою. Деякі контракти були підписані безпосередньо з сином оператора «Ла Трильядора», який заснував компанію. Незважаючи на те, що вона займалася військовою діяльністю, багато контрактів, укладених державними установами, були далекі від цього профілю; наприклад, мерія Монтеррея доручила Murata провести семінари з дорожньо-транспортних пригод, алкоголізму та сексуальності в обмін на оплату в розмірі 10 мільйонів песо.
Murata пов'язана з іншими компаніями, які переказали мільйони ресурсів до Чіапасу. Також вона пов'язана з двома особами, які брали участь у незаконному бізнесі. В даний час тиск з боку США призвів до того, що ця потужна кримінальна мережа опинилася в центрі уваги федеральної юстиції.
